湖北楚天智能交通股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

　　证券代码：600035           证券简称：楚天高速        公告编号：2026-078

　　公司债代码：242698       公司债简称：25楚天K1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑业务发展情况及审计工作需要，经公开招标，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2026年度财务审计和内控审计机构。公司已就变更事项与大信会计师事务所（以下简称“大信事务所”）进行充分沟通，大信事务所对此无异议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：原名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

　　（5）首席合伙人：刘维

　　（6）2025年末合伙人数量：233人

　　（7）2025年末注册会计师人数1,507人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数856人

　　（8）2025年度经审计的收入总额291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元

　　（9）2025年上市公司审计客户557家，主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费总额57,550.23万元。公司同行业上市公司审计客户9家

　　2.投资者保护能力

　　容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：①2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案（（2021）京74民初111号）作出一审判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网信息技术（北京）股份有限公司承担连带赔偿责任，容诚事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚处于二审诉讼程序阶段；②2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案（（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号）作出一审判决，判决原告红相股份有限公司投资者主张损失中的合理部分由红相股份有限公司承担全部赔偿责任，容诚事务所在25%范围内承担连带赔偿责任，容诚事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚处于二审诉讼程序阶段。

　　3.诚信记录

　　容诚事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。110名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施21次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人：童苗根，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚事务所执业，近三年签署过开润股份、华茂股份、科大智能等上市公司审计报告。

　　（2）签字注册会计师：仇笑康，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚事务所执业，近三年签署过金禾实业、天华新能、华盛锂电等上市公司审计报告。

　　（3）签字注册会计师：崔健，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚事务所执业，近三年签署过美邦股份、润禾材料、雪祺电气等上市公司审计报告。

　　（4）质量控制复核人：王荐，1999年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1996年开始在容诚事务所执业，近三年复核过劲旅环境、淮北矿业、开润股份等上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

　　3.独立性

　　容诚事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　容诚事务所为公司提供2026年度财务审计和内控审计费用总额为120万元，系根据公开招标结果确定，较公司2025年度审计费用总额减少20万元。其中：财务审计费用85万元，较公司2025年度财务审计费用减少10万元；内控审计费用35万元，较公司2025年度内控审计费用减少10万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　大信事务所为公司提供财务审计和内控审计服务3年，2025年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，综合考虑公司业务发展情况及审计工作需要，公司采取公开招标方式选聘2026年度审计机构。依据招标结果，根据公司董事会审计委员会建议，公司拟聘任容诚事务所为公司2026年度财务审计和内控审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更事项与大信事务所、容诚事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，做好后续沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为：容诚事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供财务审计和内控审计的执业资质、专业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次变更会计师事务所理由充分、恰当，公开招标选聘程序符合法律法规、部门规章及公司章程等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。建议聘任容诚事务所为公司2026年度财务审计和内控审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年11月9日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任容诚事务所为公司2026年度财务审计和内控审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　证券代码：600035           证券简称：楚天高速        公告编号：2026-081

　　公司债代码：242698       公司债简称：25楚天K1

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月26日  14点30分

　　召开地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月26日

　　至2026年11月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2026年11月10日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记。

　　（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记。

　　（三）股东应于2026年11月25日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。

　　（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

　　六、 其他事项

　　（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼湖北楚天智能交通股份有限公司董事会办公室（邮政编码：430050）

　　电话：027-87576667

　　传真：027-87576667

　　联系人：罗琳  刘文婷

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　附件1：

　　授权委托书

　　湖北楚天智能交通股份有限公司：

　　兹委托　　    　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月26日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　2026年第四次临时股东会回执

　　备注：

　　1.如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

　　2.本回执在填妥及签署后于2026年11月25日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；

　　3.如股东拟在本次股东会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记顺序统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。