东阿阿胶股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000423               证券简称：东阿阿胶             公告编号：2026-50

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　3．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）现场会议召开时间：2026年11月9日14:30

　　（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月09日的9:15至15:00的任意时间。

　　（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，在公司会议室召开。

　　（四）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，副董事长丁红岩先生主持。

　　（五）会议出席情况：通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）共计691人，代表股份270,305,568股，占公司有表决权股份总数的42.2722%。其中：

　　通过现场投票的股东12人，代表股份217,207,471股，占公司有表决权股份总数的33.9683%。

　　通过网络投票的股东679人，代表股份53,098,097股，占公司有表决权股份总数的8.3038%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东689人，代表股份53,309,231股，占公司有表决权股份总数的8.3368%。

　　其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份211,134股，占公司有表决权股份总数的0.0330%。

　　通过网络投票的中小股东679人，代表股份53,098,097股，占公司有表决权股份总数的8.3038%。

　　公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。

　　（六）会议的合法合规性：本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　上述提案中，提案1和提案2为特别决议事项，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　（二）律师姓名：项颂雨、王丽娟

　　（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）东阿阿胶股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

　　（二）律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年十一月十日

　　证券代码：000423              证券简称：东阿阿胶            公告编号：2026-51

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于注销回购股份并减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、注销回购股份并减少注册资本的情况

　　东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第十一届董事会第二十三次会议及2026年11月9日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》。鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，且短期内尚无使用回购股份用于股权激励的计划，根据《上市公司股份回购规则》及回购股份方案等相关规定，结合公司实际情况，拟将回购股份剩余385,869股予以注销，并相应减少注册资本。

　　具体内容，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（2026-45）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（2026-50）等相关公告。

　　本次股票回购注销完成后，公司总股本将由639,826,824股减少至639,440,955股，注册资本将由639,826,824元减少至639,440,955元（公司股本具体变动情况，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的登记数据为准）。

　　二、依法通知债权人相关情况

　　公司注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规规定，公司债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用现场、邮寄或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1．申报时间：自本公告之日起45日内（工作日9:00-11:30,14:00-17:30）

　　2．申报地点及申报材料送达地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司董事会办公室

　　3．联系方式

　　联 系 人：高振丰、于佳艺

　　联系电话：0531-88800423

　　传真号码：0531-88800423

　　邮政编码：252201

　　4．申报所需材料

　　（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　5．其他说明

　　以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以传真方式申报债权的，申报日期以公司传真收到文件日为准；寄送文件请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年十一月十日