烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002353        证券简称：杰瑞股份         公告编号：2026-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年11月10日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议在公司五楼会议室以现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2026年11月6日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生因公出差以电子通信方式表决，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李志勇先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　国信证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。

　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过《关于开立募集资金专户的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据相关法律法规及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，不得用作其他用途。公司拟开立募集资金专户，董事会授权公司管理层办理新募投项目的募集资金专户开立相关事宜。

　　此外，为确保募集资金使用安全，董事会授权公司管理层办理与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户监管协议等事项，后续公司将及时履行信息披露义务。

　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过《关于2026年度回购股份方案的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意使用自有资金及股票回购专项贷款，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于股权激励或者员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元，回购价格不超过140.00元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　为了保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项。本授权自公司董事会审议通过之日起至本次回购事项办理完毕之日止。

　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　证券代码：002353        证券简称：杰瑞股份        公告编号：2026-080

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 增资事项概述

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司拟以现金方式对全资子公司山东杰瑞敏电能源有限公司（以下简称“杰瑞敏电”）增资90,000万元，其中使用募集资金85,000万元和自有资金5,000万元。本次增资事项完成后，杰瑞敏电的注册资本将由人民币10,000万元增至100,000万元。

　　本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程的规定，本事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。

　　二、本次募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币36.18元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元。上述募集资金已于2022年6月23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资2022Y00074号）。

　　公司于2026年10月21日召开第七届董事会第七次会议，并于2026年11月6日召开2026年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止数字化转型一期项目并将该项目剩余的募集资金连同募集资金专户累计产生的理财收益、利息收入等用于天然气产业园改扩建项目和发电机组设备及关键配套设备产业化项目，详见公司披露于巨潮资讯网的2026-071、2026-076号公告。

　　三、对全资子公司增资的情况

　　（一） 增资方案

　　公司拟以现金方式对全资子公司杰瑞敏电增资90,000万元，其中使用募集资金85,000万元和自有资金5,000万元。本次增资事项完成后，杰瑞敏电的注册资本将由人民币10,000万元增至100,000万元。

　　（二）增资对象基本情况

　　1. 公司名称：山东杰瑞敏电能源有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91370613MAEGTJQQ5D

　　3. 主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4. 住 所：山东省烟台市莱山区杰瑞路27号5号楼（205#厂房）

　　5. 法定代表人：崔启利

　　6. 成立日期：2025年4月28日

　　7. 注册资本：10000万元

　　8. 经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；工业自动控制系统装置销售；储能技术服务；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能控制系统集成；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；对外承包工程；汽轮机及辅机销售；润滑油销售；通用设备修理；电气设备修理；发电技术服务；供冷服务；余热发电关键技术研发；合同能源管理；节能管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；建设工程施工；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9. 股权关系：公司持有杰瑞敏电100%股权

　　10. 最近一年又一期的主要财务指标：                         （单位:万元）

　　注：2025年度数据已经审计，2026年前三季度数据未经审计。

　　四、本次增资的目的及对公司的影响

　　公司本次向全资子公司杰瑞敏电增资，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于推动公司电力业务发展，扩大生产规模，加快实现产能升级，提升公司市场竞争力。募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次增资未改变募集资金投向，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　证券代码：002353                  证券简称：杰瑞股份                  公告编号：2026-081

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于2026年度回购股份方案

　　暨取得回购专项贷款承诺函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；

　　2、拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划

　　3、拟回购股份的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于10,000万元（含）且不超过20,000万元。本次回购股份价格不超过140.00元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

　　4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过140.00元/股的条件下，按回购金额上限20,000万元测算，预计回购股份数量1,428,571股，约占当前公司总股本的0.14%；按回购金额下限10,000万元测算，预计回购股份数量714,286股，约占当前公司总股本的0.07%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　5、回购股份的资金来源：自有资金及股票回购专项贷款

　　6、回购股份的方式：集中竞价

　　7、回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；

　　8、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东及其一致行动人暂无明确的减持计划。若未来相关主体拟实施股份减持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　9、相关风险提示：本公告“三、风险提示”中描述了可能导致本次回购计划无法顺利实施的风险，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、回购股份方案的主要内容

　　1、回购股份的目的

　　基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司价值及投资者权益，引导投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心，促进公司长期、稳定发展，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或者员工持股计划。

　　2、回购股份符合相关条件

　　本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：

　　（1）公司股票上市已满六个月；

　　（2）公司最近一年无重大违法行为；

　　（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

　　（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

　　3、拟回购股份的方式、价格区间

　　公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　本次回购股份价格为不超过人民币140.00元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

　　若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　本次拟回购股份的种类为：公司已发行的人民币普通股（A股）

　　本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元，回购价格不超过140.00元/股。按回购金额上限人民币20,000万元、回购价格上限140.00元/股测算，预计可回购股数约1,428,571股，约占公司总股本的0.14%；按回购金额下限人民币10,000万元、回购价格上限140.00元/股测算，预计可回购股数约714,286股，约占公司总股本的0.07%；具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。

　　5、回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款。

　　截至本公告披露日，公司已取得中国银行股份有限公司烟台分行出具的《贷款承诺函》，中国银行股份有限公司烟台分行承诺为公司提供股票回购专项贷款，额度最高不超过20,000万元人民币且不超过回购总金额上限的90%，贷款期限3年，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。

　　6、回购股份的实施期限

　　本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自回购资金使用金额达到最高限额之日起提前届满；

　　（2）如果在此期限内回购资金使用金额达到最低限额，公司董事会授权董事长可以决定终止本回购方案，即回购期限自董事长决定终止本回购方案之日起提前届满；

　　（3）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

　　公司在下列期间不得实施本次回购：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司将及时披露是否顺延实施。

　　公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　7、预计回购后公司股本结构变动情况

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　截至2026年9月30日（未经审计），公司总资产为4,496,157.17万元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,385,301.24万元，资产负债率为44.91%。若本次回购资金总额上限人民币20,000万元全部使用完毕，占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益的比例分别为0.44%和0.84%。

　　本次回购充分展现了公司及管理层对公司未来发展的信心，有利于实现全体股东价值的回归和提升，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益、增强公众投资者信心。根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回购不会对上市公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力，债权人的利益也不会受到重大影响。

　　本次回购不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　全体董事承诺：本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　9、上市公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划

　　（1）基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，自2026年5月27日至2026年11月6日期间，公司董事长李志勇先生、副总裁李慧涛先生、副总裁路伟先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股票66,900股，成交金额合计930.93万元（不含交易费用），详见公司披露于巨潮资讯网的2026-077号公告。

　　（2）基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，公司董事长李志勇先生、副总裁李慧涛先生、副总裁路伟先生计划自2026年11月9日起6个月内，使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于人民币1,000万元且不超过人民币1,200万元，详见公司披露于巨潮资讯网的2026-078号公告。

　　除此之外，公司其他董事、高级管理人员不存在在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的行为，并且在回购期间暂无明确的增减持计划。若未来相关主体拟实施股份增减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　公司董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

　　10、回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股计划，公司将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。公司若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生注销回购股份的情形，公司将严格依照《中华人民共和国公司法》的有关规定，履行减资相关决策程序，通知债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。

　　11、对管理层办理本次股份回购事项的具体授权

　　为了保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于：设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案（涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项除外）；办理与股份回购有关的其他事宜。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、 回购方案的审议情况

　　根据《公司章程》第二十七条：“......公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经2/3以上董事出席的董事会会议决议。”

　　第一百一十条：“董事会行使下列职权：......（十五）决定因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项”，本次回购事项属于董事会决策权限范围内，经2/3以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。

　　公司于2026年11月10日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度回购股份方案的议案》。

　　三、 风险提示

　　1、 本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；

　　2、 本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

　　3、 本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险；

　　4、本次回购股份用于股权激励或者员工持股计划，可能存在因股权激励或者员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、参与对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险；

　　公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2026年11月10日