成都燃气集团股份有限公司 关于公司变更第三届董事会 非独立董事的公告

　　证券代码：603053             证券简称：成都燃   气    公告编号：2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，经成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审查通过，公司于2026年11月10日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意推举王蛟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意将该议案提交股东会审议。周昕先生不再担任公司非独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

　　特此公告。

　　附件：王蛟先生简历

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2026年11月11日   

　　附件：

　　王蛟先生简历

　　王蛟先生，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王蛟先生现任成都城建投资管理集团有限责任公司合规风控部（招标采购中心）副部长，历任华福证券投资银行部项目经理，成都城建投资管理集团有限责任公司投资发展部投前管理岗、合规风控部（招标采购中心）副部长、成都城投能源投资管理集团有限公司外部董事，成都城投资本管理有限公司副总经理。

　　证券代码：603053             证券简称：成都燃气             公告编号：2026-036

　　成都燃气集团股份有限公司

　　关于召开2026年第五次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第五次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月26日   14点00 分

　　召开地点：成都市武侯区少陵路19号207会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月26日

　　至2026年11月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间及地点

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年11月26日（上午9:30-11:30，下午13:00-14:00）到成都市武侯区少陵路19号成都燃气董事会办公室（708室）办理登记手续。

　　（二）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

　　2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

　　3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年11月25日17：00，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“2026年第五次临时股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或/和复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　电话：028-87059930

　　传真：028-87776326

　　邮编：610041

　　联系人：杨剑峰、冯欣豪

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2026年11月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　成都燃气第三届董事会第二十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都燃气集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月26日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603053               证券简称：成都燃气              公告编号：2026-033

　　成都燃气集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月10日以现场会议和通讯方式相结合方式召开，会议通知于2026年11月5日以书面、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及提案程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选王蛟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周昕先生不再担任公司非独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-034）。

　　（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司章程》的规定，由公司总经理王礼全先生提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任周昕先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-035）。

　　（三）审议通过《关于参与竞拍东景燃气部分股权的议案》

　　董事会同意公司参与竞拍产权交易机构公开挂牌转让的东景燃气部分股权事项，授权公司经营管理层在本次确定的竞拍价格上限范围内，全权办理本次股权竞拍的相关具体事宜。

　　该议案已经公司第三届独立董事专门会议第六次会议审议通过。

　　关联董事王礼全、王钟贤回避表决。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》

　　董事会同意于2026年11月26日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第五次临时股东会，确定2026年11月23日为股权登记日。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

　　三、备查文件

　　成都燃气第三届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2026年11月11日

　　证券代码：603053     证券简称：成都燃气     公告编号：2026-035

　　成都燃气集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任周昕先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（周昕先生简历附后）。

　　周昕先生具备履行上市公司副总经理职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

　　特此公告。

　　附件：周昕先生简历

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2026年11月11日  

　　附件：

　　周昕先生简历

　　周昕先生，民建会员，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。周昕先生现任成都燃气集团股份有限公司副总经理，历任成都市房地产管理局房屋拆迁安置办公室会计，北京红日会计师事务所有限责任公司总部审计经理，北京红日会计师事务所有限责任公司四川分公司总经理助理、总经理，成都市青羊建设投资有限责任公司财务经理，四川省中油天然气管道有限公司财务资产部部长，成都城建投资管理集团有限责任公司审计法务风控部副部长、部长，合规风控部部长，成都燃气集团股份有限公司董事。