四川天味食品集团股份有限公司 关于为子公司提供业务履约担保的公告

　　证券代码：603317        证券简称：天味食品        公告编号：2026-100

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全资子公司业务板块日常经营及业务拓展的需要，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟对合并报表范围内下属3家全资子公司提供业务履约担保的总额不超过25,000万元人民币。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年11月10日召开第六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会第二十三次会议全票审议通过了《关于为子公司提供业务履约担保的议案》。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：人民币万元

　　（四） 担保额度调剂情况

　　上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司），公司将根据各自实际资金需求、偿债能力等因素综合考虑，合理使用担保额度。

　　上述担保额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层具体负责流程审批及签署相关协议与文件。

　　二、 被担保人基本情况

　　注：截至公告披露日，被担保人均不属于失信被执行人。上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层具体负责流程审批及签署相关协议与文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与各相关方实际签署的协议为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保额度的被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司本次担保预计事项有利于满足公司下属子公司的业务开展和生产经营需要，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、 审议意见

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会认为：本次担保额度预计，是根据子公司经营业务需要所进行的，有利于各公司顺利开展日常经营业务，符合公司和全体股东的整体利益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，风险可控，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司第六届董事会第二十三次会议全票审议通过《关于为子公司提供业务履约担保的议案》。公司董事会认为：上述被担保方系公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供业务履约担保主要为满足其生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。上述被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，信用状况良好，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2026年11月11日