瑞纳智能设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：301129               证券简称：瑞纳智能                  公告编号：2026-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会换届选举情况

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事3名。

　　公司于2026年11月10日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届董事会同意提名于大永先生、董君永先生、于华丽女士、张世钰先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名徐晟先生、程永文先生、钱森先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中徐晟先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

　　上述董事候选人经股东会批准产生后，将与由职工代表大会民主选举产生的 职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

　　二、其他说明

　　公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明或独立董事资格证书。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，且其中包括一名会计专业人士。三位独立董事候选人兼任上市公司独立董事未超过3家，不存在连续担任公司独立董事超过六年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

　　公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计将不超过公司董事总数的二分之一。

　　上述董事候选人议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

　　为保证董事会正常运作，在股东会选举产生第四届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　三、 备查文件

　　（一）第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

　　（二）第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2026年11月11日

　　附件1：第四届董事会非独立董事候选人简历

　　1、于大永先生：1973 年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国际贸易专业。曾担任威海市北斗贸易有限公司经理、合肥瑞纳表计有限公司（公司前身）执行董事兼总经理、合肥爱哈瓦智能电器有限公司（已注销）执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理、子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司执行董事兼总经理、子公司新疆瑞纳同创节能科技有限公司执行董事、子公司合肥瑞纳通软件技术开发有限公司执行董事兼经理、子公司乌鲁木齐瑞纳金科节能服务有限公司执行董事兼经理、宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、安徽鲁源商贸有限公司监事、子公司合肥仰望智能装备有限公司执行董事兼总经理、财务负责人、子公司合肥高纳半导体科技有限责任公司执行董事兼总经理、财务负责人、海南瑞富创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、海南瑞和盈创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、子公司北京瑞纳同创电力能源科技有限公司董事兼经理、财务负责人。

　　截至本公告日，于大永先生为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公 司股份80,100,000股，占公司总股本的58.95%；宁波梅山保税港区瑞瀚远投资 管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“瑞瀚远”）、宁波梅山保税港区长风盈 泰投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“长风盈泰”）为公司员工持股平 台，均由于大永先生担任执行事务合伙人，均受公司实际控制人之一于大永先生 控制。瑞瀚远持有公司股份4,500,000股，占公司总股本的3.31%，长风盈泰持 有公司股份4,392,000股，占公司总股本的3.23%。于大永先生持有瑞瀚远14.80% 的权益，持有长风盈泰10.86%的权益，综上，于大永先生间接持有公司股份 1,143,000股，占公司总股本的0.84%。于大永先生与公司实际控制人之一、董 事于华丽女士为夫妻关系，存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、 公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。于大永先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　2、董君永先生：1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，制冷与空调技术专业。曾担任文登市恒源供热有限公司生产科长、威海绿能供热有限公司副总经理、合肥瑞纳表计有限公司（公司前身）部门总监。现任公司董事、副总经理、子公司新疆瑞纳同创节能科技有限公司经理、子公司乌鲁木齐瑞纳金科节能服务有限公司监事。

　　截至本公告日，董君永先生直接持有公司股份3,950,000股，占公司总股本的2.91%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。董君永先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　3、于华丽女士：1976 年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计学专业。曾担任威海三实电器仪表有限公司总经理、合肥爱哈瓦智能电器有限公司（已注销）监事，曾任职于合肥瑞纳表计有限公司（公司前身）。现担任公司董事、分公司总经理助理。

　　截至本公告日，于华丽女士为公司实际控制人之一，其持有瑞瀚远20.00%的权益，持有长风盈泰41.19%的权益，因此，于华丽女士间接持有公司股份 2,709,000 股，占公司总股本的1.99%。于华丽女士与公司控股股东、实际控制人之一、董事于大永先生为夫妻关系，存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。于华丽女士不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　4、张世钰先生：1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机电一体化专业，曾担任合肥瑞纳表计有限公司（公司前身）工程技术总监。现担任公司董事、事业部总经理，子公司枣庄瑞智节能服务有限公司执行董事兼总经理。

　　截至本公告日，张世钰先生直接持有公司股份75,200股，占公司总股本的0.06%，其持有瑞瀚远2.80%的权益，持有长风盈泰0.82%的权益，因此，张世钰先生间接持有公司股份162,000 股，占公司总股本的0.12%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。张世钰先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　5、张海涛先生：1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，清华五道口金融EMBA在读。2010年7月至2015年6月任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2015年7月至2021年9月任华林证券股份有限公司高级业务经理，2021年10月至2026年6月任安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会秘书，2026年7月至今任公司董事长助理。

　　截至本公告日，张海涛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。张海涛先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　附件2：第四届董事会独立董事候选人简历

　　1、徐晟先生：出生于1972年11月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1996年7月至2000年12月任合肥工业大学助理教师；2000年12月至2006年12月，任合肥工业大学管理学院讲师；2006年12月至今，任合肥工业大学管理学院副教授、硕士生导师；2026年5月至今，担任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，徐晟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。徐晟先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.5条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　2、程永文先生：出生于1971年3月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1996年7月至2004年4月，任安徽化工研究院分析员；2004年5月至2009年8月，任合肥学院（现合肥大学）讲师；2009年9月至2015年11月，任合肥大学副教授；2013年9月至2016年6月，从事国元证券博士后工作站量化投资策略研究；2015年12月至今，任合肥大学经济管理学院教授；2024年3月至今，任劲旅环境科技股份有限公司独立董事；2026年5月至今，担任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，程永文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。程永文先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.5条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　3、钱森先生：1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，机械电子工程专业。现任合肥工业大学教授、丹阳鑫泽纺织机械科技有限公司总经理、常州铭派纺织机械科技有限公司执行董事、京实海泰（四川）智能科技有限公司董事、安徽领琢智能科技有限公司监事；2024年8月至今，担任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，钱森先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。钱森先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.5条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：301129           证券简称：瑞纳智能             公告编号：2026-054

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

　　及修订部分公司治理相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年11月10日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司章程＞的议案》《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》。部分议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、《公司章程》拟修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司生产经营及未来发展需要，公司拟修订《公司章程》，具体修订情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变，具体内容以市场监督管理部门核准、登记为准。就上述《公司章程》修订事宜，公司将尽快办理工商变更登记（备案）手续。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记（备案）手续办理完毕之日止。

　　二、 修订部分公司治理制度的情况

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司修订了部分内部治理制度，详见下表：

　　上述修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，《股东会议事规则》及《董事会议事规则》尚需股东会审议通过后生效，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。上述修订的部分内部治理制度全文同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2026年11月11日

　　证券代码：301129                 证券简称：瑞纳智能                公告编号：2026-055

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月26日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月20日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年11月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和董事会秘书及其他高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　3、上述议案 4、5、6 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　5、议案1、2 采用累积投票制逐项投票选举，议案1应选非独立董事人数为5人，议案2应选独立董事人数为3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年11月24日9:00至17:00

　　2、登记地点：瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方法：

　　（1）现场登记：

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

　　自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件。

　　（2）信函登记

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能股东会”字样）。

　　（3）传真登记

　　传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（须在2026年11月24日17时前传真至公司董事会办公室）。

　　股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　4、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　　（2）不接受电话登记。

　　5、会议联系人：江成全

　　联系电话：0551-66850062

　　传真：0551-66850031

　　电子邮箱：rnzndb@runachina.com

　　通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

　　邮编：231131

　　6、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月11日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351129”，投票简称为“瑞纳投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为5人）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3人）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月26日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席瑞纳智能设备股份有限公司于2026年11月26日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　附件3

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会参会股东登记表

　　注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

　　证券代码：301129                证券简称：瑞纳智能                  公告编号：2026-051

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年11月10日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2026年10月28 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，董事钱森先生、徐晟先生、程永文先生以通讯方式参会，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，非独立董事中设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名于大永先生、董君永先生、于华丽女士、张世钰先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　1、审议通过《关于选举于大永为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举董君永为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于选举于华丽为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、《关于选举张世钰为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、《关于选举张海涛为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届 董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名徐晟先生、程永文先生、钱森先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　1、审议通过《关于选举徐晟为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举程永文为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过《关于选举钱森为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

　　（三）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司为提高募集资金使用效率，公司使用额度不超过15,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

　　保荐机构发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　（四）审议通过《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司生产经营及未来发展需要，公司拟修订《公司章程》。

　　为了保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记（备案）手续办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（五）审议通过《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对《瑞纳智能设备股份有限公司股东会议事规则》相关内容进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》及相关制度文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（六）审议通过《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司《瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》及相关制度文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（七）审议通过《关于修订＜瑞纳智能设备股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司《瑞纳智能设备股份有限公司董事会秘书工作细则》相关内容进行了修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订部分公司治理相关制度的公告》及相关制度文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年11月26日召开公司2026年第二次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　（一）第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

　　（二）第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2026年11月11日