宁波容百新能源科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：688005        证券简称：容百科技        公告编号：2026-069

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年11月10日

　　（二） 股东会召开的地点：北京海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人。

　　2、 董事会秘书黄英俊先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于韩国全资子公司拟与关联方签署＜租赁合同＞及＜无形资产转让合同＞暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于韩国全资子公司签署＜委托加工合同＞暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 特别决议议案：不适用。

　　2、 本次会议的议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：针对议案1、2，应回避表决的关联股东为公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）及一致行动人北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司、遵义容百新能源投资中心（有限合伙）、刘相烈，以上关联股东均回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：林雅娜、雷丹丹

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年11月11日