甘源食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002991         证券简称：甘源食品         公告编号：2026-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月10日（周二）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：2026年11月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日上午9:15至下午15:00。

　　2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。

　　本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东93人，代表股份61,960,034股，占公司有表决权股份总数的68.2075%。

　　2.现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东2人，代表股份5,282,620股，占公司有表决权股份总数的5.8153%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东91人，代表股份56,677,414股，占公司有表决权股份总数的62.3923%。

　　4.中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东91人，代表股份4,250,534股，占公司有表决权股份总数的4.6791%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东90人，代表股份4,250,434股，占公司有表决权股份总数的4.6790%。

　　（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为93,215,831股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《甘源食品股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及员工持股计划专户中的股份不享有股东会表决权，其中公司回购专用账户股份数量1,605,872股，2022年员工持股计划股份数量769,493股，共计2,375,365股，因此本次股东会有表决权的股份总数为90,840,466股。）

　　公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　本次会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所后顺律师和石力律师以现场参会方式见证本次股东会，并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2.北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于甘源食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十一月十日

　　证券代码：002991         证券简称：甘源食品          公告编号：2026-029

　　甘源食品股份有限公司

　　关于注销回购股份减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原因

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第五届董事会第八次会议、2026年11月10日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的1,605,872股已回购股份的用途进行调整，由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理股份注销手续、工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体内容详见公司于2026年10月26日、2026年11月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2026-024、2026-026、2026-027、2026-028）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　本次回购股份注销完成后，公司总股本预计将减少1,605,872股，公司注册资本也相应减少1,605,872元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人有权自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使前述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　三、债权申报具体方式

　　1. 申报所需材料：

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，须同时持营业执照副本原件及复印件、法定代表人证明书及法定代表人有效身份证原件及复印件办理申报；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人本人有效身份证原件及复印件办理申报。

　　债权人为自然人的，须持本人有效身份证件的原件及复印件办理申报；委托他人申报的，除上述文件外，还须持授权委托书和代理人本人有效身份证件的原件及复印件办理申报。

　　2. 申报时间：2026年11月11日起45日内（工作日8:30-17:00）

　　3. 申报具体方式：

　　债权申报登记地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司 证券部办公室

　　联系人：证券部

　　联系电话：0799-7175598

　　电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十一月十日