国电电力发展股份有限公司 八届四十六次董事会决议公告

　　证券代码：600795        证券简称：国电电力        公告编号：临2026-26

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十六次董事会会议通知及会议材料,于2026年11月3日以专人送达或邮件方式向公司董事发出，并于2026年11月10日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：

　　一、同意《关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于选举公司董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：临2026-27）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本项议案已经提名委员会审议通过。

　　本项议案需提交股东会审议。

　　二、同意《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　鉴于公司八届四十五次董事会审议通过的《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，以及上述《关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案》需提交公司股东会审议，公司董事会决定召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-28）。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2026年11月11日

　　证券代码：600795            证券简称：国电电力            公告编号：临2026-28

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月26日   14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月26日

　　至2026年11月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司八届四十五次、四十六次董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年10月27日、2026年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记方式：会前登记。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮件方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。

　　2.登记时间：2026年11月20日上午9：00至11:30，下午13:00至17:00。如以邮件方式登记，请于2026年11月20日或该日前送达,并电话进行确认。

　　3.登记地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1.会议联系方式

　　地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

　　联系人：董事会办公室

　　电话：010-58682100

　　电子邮箱：GDpower@chnenergy.com.cn

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2026年11月11日

　　附件：

　　授权委托书

　　国电电力发展股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600795            证券简称：国电电力            编号：临2026-27

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于选举公司董事

　　并调整专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年11月10日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届四十六次董事会,审议通过《关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　公司董事会同意胡文森为公司第八届董事会董事候选人，并任董事会战略与ESG管理委员会委员候选人。本项议案需提交公司股东会审议，胡文森任职期限自股东会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止。胡文森简历详见附件。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2026年11月11日

　　附件

　　个人简历

　　胡文森，男，汉族，1968年7月出生，研究生，工学博士，正高级工程师。历任石嘴山发电厂总工程师、副厂长、厂长、党委委员，国电荆门热电厂（公司）厂长（总经理）、党委委员，国电华中分公司（长源公司）党组成员、总工程师，国电西北分公司党组成员、副总经理，国电宁夏石嘴山发电公司总经理、党委委员，国电石嘴山第一发电公司（厂）总经理(厂长）、党委委员，国电集团安全生产部副主任，国电陕西电力公司党组书记、副总经理，国电甘肃电力公司总经理、党委副书记，国家能源集团办公厅书记、副主任，国电新能源技术研究院院长、党委副书记、党委书记、董事长（法定代表人），国家能源集团职工董事、工会常务副主席、工会工作部主任，国家能源集团总法律顾问、首席合规官、职工董事，国家能源集团企业管理与法律事务部（改革办公室、品牌管理部）主任。拟任国电电力发展股份有限公司董事。