陕西省国际信托股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000563         证券简称：陕国投A          编号：2026-63

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2026年11月11日（星期三）下午14:50。

　　2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。

　　3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦26层2605会议室。

　　4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5. 会议召集人：公司董事会。

　　6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。

　　7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表407人，代表股份2,511,564,461股，占公司总股份的49.1118%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表17人，代表股份2,482,868,233股，占公司总股份的48.5507%。

　　通过网络投票的股东390人，代表股份28,696,228股，占公司总股份的0.5611％。

　　2. 中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表405人，代表股份283,843,037股，占公司总股份的5.5503%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表15人，代表股份255,146,809股，占公司总股份的4.9892%。

　　通过网络投票的股东390人，代表股份28,696,228股，占公司总股份的0.5611％。

　　3. 公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和陕西海普睿诚律师事务所见证律师马世焜、王可露出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）总表决情况

　　本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中议案1、议案2以累积投票方式表决，议案3、议案4为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案5为普通决议议案，各议案具体表决情况如下：

　　1.《关于采用累积投票制方式选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

　　2.《关于采用累积投票制方式选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

　　3.《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：

　　4.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：

　　5.《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　（二）中小股东的表决情况

　　1.累积投票制议案表决情况

　　2.非累积投票制议案表决情况

　　另外，会议报告了2025年度主要股东及大股东评估报告。

　　上述事项的具体内容，请查阅2026年10月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第二次临时股东会议案》（2026-51）。

　　公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。四位独立董事的任职资格和独立性经深交所审核无异议。

　　董事李晓锋、钟荣、郑权和独立董事黄卓的任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准。根据行业监管部门有关规定和《公司章程》规定，公司董事会成员低于法定最低人数或公司章程规定人数的三分之二时，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

　　公司及董事会对王一平、赵忠琦和赵廉慧在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，王一平、赵忠琦和赵廉慧均未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

　　三、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：陕西海普睿诚律师事务所。

　　2. 见证律师姓名：马世焜、王可露。

　　3. 结论性意见：

　　陕西海普睿诚律师事务所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2. 陕西海普睿诚律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书及其签章页；

　　3. 北京市中伦（上海）律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集陕西省国际信托股份有限公司表决权的法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年11月12日

　　证券代码：000563         证券简称：陕国投A         编号：2026-64

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和公司《章程》有关规定，2026年11月10日，公司职工代表大会选举祁锁锋为公司第十一届董事会职工董事，任期至第十一届董事会任期届满之日止。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　附：祁锁锋简历

　　祁锁锋简历

　　祁锁锋，男，中国国籍，汉族，1970年4月生，中共党员，MBA工商管理硕士研究生，公共管理硕士。先后在陕西省铜川市交通局、陕西省发改委、陕西省人民政府办公厅工作，历任陕国投党委委员、工会主席、行政副总监、第九届监事会职工监事，第十届董事会董事；现任延安市委常委、副市长，陕国投党委副书记、第十一届董事会董事。

　　截至本公告日，本人未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年11月12日