合肥汇通控股股份有限公司 关于调整公司2025年股票期权激励计划 授予数量和授予价格的公告

　　证券代码：603409         证券简称：汇通控股        公告编号：2026-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 授予数量：首次授予部分股票期权数量由238.00万份调整为354.62万份，预留授予股票期权数量由60.00万份调整为89.40万份。

　　● 行权价格：行权价格由28.04元/份调整为18.62元/份。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《合肥汇通控股股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，以及合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会的授权，公司于2026年11月11日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划授予数量和授予价格的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、本激励计划已履行的程序

　　（一）2025年12月1日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司＜2025年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过；董事会薪酬与考核委员会亦对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

　　（二）2025年12月2日至2025年12月11日，公司将本激励计划首次拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年12月12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　（三）2025年12月17日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司＜2025年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（四）2025年12月31日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过；董事会薪酬与考核委员会对授权日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（五）2026年11月11日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划授予数量和授予价格的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过；董事会薪酬与考核委员会对授权日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　二、本次调整事项的说明

　　本次调整前，公司2025年股票期权激励计划首次授予部分股票期权数量为238.00万份，预留部分股票期权数量为60.00万份，授予价格为28.04元/份。

　　（一） 调整事由

　　公司于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次利润分配和公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）；向全体股东每10股以资本公积转增4.9股；不送红股。上述权益分派已于2026年6月18日实施完毕。

　　根据《管理办法》、公司本激励计划的相关规定和2025年第四次临时股东会的授权，公司应当对2025年股票期权激励计划授予数量和授予价格进行调整。

　　（二）调整依据和方法

　　1、授予数量的调整

　　根据《管理办法》以及公司本激励计划的相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：

　　（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

　　Q＝Q0-×（1＋n）

　　其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。

　　2、授予价格的调整

　　根据《管理办法》以及公司本激励计划的相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

　　（1） 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

　　P＝P0÷（1＋n）

　　其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的行权价格。

　　（2） 派息

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　（三）调整结果

　　调整后首次授予部分股票期权数量=238.00*（1+0.49）=354.62万份

　　调整后预留授予股票期权数量=60.00*（1+0.49）=89.40万份

　　调整后股票期权行权价格=（28.04-0.3）÷（1+0.49）≈18.62元/份（按四舍五入原则保留小数点后两位）

　　根据公司2025年第四次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司对本激励计划授予数量和授予价格的调整符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对2025年股票期权激励计划授予数量和授予价格的调整符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的有关规定，且本次调整事项在公司2025年第四次临时股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对本激励计划授予数量和授予价格进行相应的调整。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　安徽天禾律师事务所律师认为：

　　截至本法律意见书出具之日，公司已就本次授予数量、价格调整取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　合肥汇通控股股份有限公司董事会

　　2026年11月12日

　　证券代码：603409                       证券简称：汇通控股                   公告编号：2026-088

　　合肥汇通控股股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年11月11日在公司会议室以现场及线上通讯方式召开，会议通知已于2026年11月6日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于调整公司2025年股票期权激励计划授予数量和授予价格的议案》

　　同意《关于调整公司2025年股票期权激励计划授予数量和授予价格的议案》的相关内容。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，关联董事丁绍成回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　董事会薪酬与考核委员会认为：本次对2025年股票期权激励计划授予数量和授予价格的调整符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的有关规定，且本次调整事项在公司2025年第四次临时股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于调整公司2025年股票期权激励计划授予数量和授予价格的公告》。

　　（二）审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》

　　同意《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》的相关内容。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划的预留授权日、激励对象均符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就。董事会薪酬与考核委员会同意以2026年11月11日为预留授权日，以18.62元/份的价格向符合条件的31名激励对象授予89.40万份股票期权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》。

　　（三）审议通过《关于调整公司2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》

　　同意《关于调整公司2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》的相关内容。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，关联董事丁绍成回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　董事会薪酬与考核委员会认为：本次对2025年员工持股计划预留份额受让价格的调整，符合相关法律法规及《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于调整公司2025年员工持股计划预留份额受让价格的公告》。

　　（四）审议通过《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》

　　同意《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》的相关内容。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年员工持股计划预留份额分配的事项符合公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工因参与本次预留份额分配而提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》。

　　（五）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

　　同意召开公司2026年第四次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　合肥汇通控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　合肥汇通控股股份有限公司董事会

　　2026年11月12日