福建省青山纸业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：600103        证券简称：青山纸业     公告编号：2026-051

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年11月11日

　　(二) 股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长林小河先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席4人，独立董事陈礼辉列席。

　　2、 董事会秘书潘其星列席；副总经理、财务总监余建明列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2026年三季度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于控股子公司漳州水仙拟增资其权属子公司建瓯水仙的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《董事会工作规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案2为特别决议事项，由出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项，由出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、本次股东会议案1、议案2由中小投资者单独计票。

　　3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

　　4、本次股东会不涉及优先股股东参与表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：王新颖、韩叙

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东会经律师到会现场见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》（闽理非诉字〔2026〕第229号）。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《福建省青山纸业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　福建省青山纸业股份有限公司董事会

　　2026年11月12日

　　证券代码：600103             证券简称：青山纸业            公告编号：2026-050

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　关于部分闲置募集资金现金管理产品

　　到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-051）。

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　近日，公司按期赎回部分闲置募集资金现金管理产品，累计收回本金60,000万元，获得收益327.84万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　以上产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户，公司严格按照相关法律法规及股东会授权使用闲置募集资金进行现金管理。

　　二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司股东会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

　　特此公告。

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年11月11日