上海华依科技集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：688071        证券简称：华依科技        公告编号：2026-036

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月30日13点00分

　　召开地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月30日

　　至2026年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司2026年11月12日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年11月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)会议登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证至公司办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、

　　本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　(二)会议登记时间

　　登记时间:2026年11月23日(上午10:00-12:00，下午14:00-17:00)

　　(三)会议登记地点

　　上海市浦东新区张东路1388号13栋

　　(四)注意事项

　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　(三)会议联系方式

　　联系地址：上海市浦东新区张东路1388号13栋

　　联系电话：021-61051366

　　联系人：谷彩云

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海华依科技集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688071        证券简称：华依科技        公告编号：2026-035

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“上会”)

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于上会已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性以及综合考虑公司业务发展、审计服务需求，公司拟聘任众华为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。公司就本次改聘事项与上会进行了充分沟通，上会对改聘事项无异议。

　　● 本事项已经公司董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　拟聘任会计师事务所的名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)

　　拟聘任会计师事务所成立日期：2013年12月2日

　　拟聘任会计师事务所组织形式：特殊普通合伙

　　拟聘任会计师事务所注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

　　拟聘任会计师事务所首席合伙人：陆士敏

　　截至2025年12月31日，众华合伙人数量为76人、注册会计师人数为343人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超189人。

　　最近一年经审计的收入总额为52,237.70万元、审计业务收入为43,209.33万元，证券业务收入为16,775.78万元。

　　2025年度审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业，其中与公司同行业上市公司审计客户数量共7家。

　　2.投资者保护能力

　　按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　①浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。

　　②苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。

　　3.诚信记录

　　众华最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次、自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人：林德伟

　　2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在众华执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

　　（2）签字注册会计师：杨洁

　　2021年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在众华执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

　　（3）项目质量控制复核人：孙立倩

　　2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1997年开始在众华执业、2026年开始为本公司提供审计服务；近三年复核4家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　众华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　拟定的2026年度审计费用为72万元，其中年度财务审计费用为55万元，年度内部控制审计费用为17万元，较上一期审计费用变化未超过20%。实际费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任会计师事务所为上会，已连续为公司提供审计服务8年，2025年度为公司出具了标准的无保留意见财务报表及内部控制审计报告。此外，公司不存在已委托上会开展2026年度部分审计工作后解聘上会的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于上会已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性以及综合考虑公司业务发展、审计服务需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定，积极做好沟通及配合工作。公司对上会为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会已对众华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，审计委员会认为众华具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意选聘众华为公司2026年度审计机构，负责财务审计和内部控制审计服务，并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年11月12日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意选聘众华为公司2026年度审计机构，负责公司财务报表审计、内部控制审计等业务，并将该议案提交股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2026年11月13日