江西百通能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：001376        证券简称：百通能源        公告编号：2026-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、监督管理措施37次、自律监管措施9次、纪律处分5次；57名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚9次、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分5次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人于建永、签字注册会计师蒋芳沛、项目质量控制复核人梁粱近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人于建永、签字注册会计师蒋芳沛、项目质量控制复核人梁粱不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

　　董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　董事会审计委员会2026年第七次会议对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2026年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年11月12日召开第四届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并同意提交股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；

　　3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况文件。

　　特此公告。

　　江西百通能源股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：001376        证券简称：百通能源        公告编号：2026-062

　　江西百通能源股份有限公司关于召开

　　2026年第二次临时股东会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开第四届董事会第二十次会议，决定于2026年11月30日召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2026年第二次临时股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月30日（星期一）14:30；

　　（2）网络投票时间：2026年11月30日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月30日9:15—15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2026年11月25日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至股权登记日2026年11月25日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议提案：

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已于2026年11月12日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）特别提示事项

　　1、提案1.00、2.00、3.00、4.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　2、上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、提案4.00关联股东需回避表决。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2026年11月26日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。

　　2、登记地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司董事会秘书办公室，邮政编码：100053。

　　3、登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

　　登记要求如下：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东会”字样，以便确认登记，信函或传真请于2026年11月26日17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘宜峰

　　电话：010-87870955

　　通讯地址：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区

　　电子邮箱：bestoo@bestoo.group

　　5、本次股东会的现场会议为期半天，出席现场会议的人员食宿及交通费

　　等费用自理。

　　6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书

　　江西百通能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“361376”，投票简称“百通投票”。

　　2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年11月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　江西百通能源股份有限公司：

　　兹委托__________先生/女士代表本人/本公司出席江西百通能源股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票。

　　本人/本公司对本次股东会议案的表决意见：

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人统一社会信用代码\身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东会结束。

　　2、 上述表决事项，委托人可在“同意”“反对”“弃权”等选项下“□”打“√”表示选择。

　　3、 授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有效。

　　证券代码：001376        证券简称：百通能源        公告编号：2026-063

　　江西百通能源股份有限公司

　　关于参与投资厦门顺航创业投资合伙企业

　　（有限合伙）的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门顺之舟私募基金管理有限公司（以下简称“厦门顺之舟”）、资合智合（云南）创业孵化中心（有限合伙）等其他10名机构及自然人共同签署了《厦门顺航创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”），根据合伙协议约定，公司作为有限合伙人以自有资金人民币300万元投资厦门顺航创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门顺航”），出资占比10.14%。具体内容详见公司于2025年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司参与投资厦门顺航创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2025-074）。

　　二、本次进展及退出合伙企业的具体情况

　　鉴于厦门顺航之合伙目的已无法实现，经各方协商一致，合伙企业各合伙人于2026年11月12日共同签署了《厦门顺航创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议解除协议》，全体合伙人一致同意解除合伙协议，公司及厦门顺之舟、资合智合（云南）创业孵化中心（有限合伙）等其他合伙人一并退出合伙企业。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《江西百通能源股份有限公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，上述事项已经公司董事长审批，无须提交董事会及股东会审议。本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

　　三、本次退出合伙企业对公司的影响

　　截至本公告披露日，公司尚未实际缴纳合伙人份额，厦门顺航尚未进行工商变更，协议解除后公司对合伙企业的出资义务终止。上述事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、《厦门顺航创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议解除协议》。

　　特此公告。

　　江西百通能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月13日