东阿阿胶股份有限公司 2027年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：000423              证券简称：东阿阿胶            公告编号：2026-55

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开第十一届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易额的议案》。预计2027年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过146,250万元（含税，下同）。

　　2026年1-9月，日常关联交易实际发生额为81,436万元（数据未经审计）。结合公司经营实际及已发生关联交易情况，公司董事会同意调整2026年度日常关联交易预计总额度为不超过126,578万元，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-54）。2026年度实际发生金额以最终审计结果为准。

　　议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。关联董事程杰先生、王毅飞女士，对本项议案进行了回避表决。

　　预计2027年度日常关联交易额事项尚须获得股东会批准，关联股东华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　预计2027年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过146,250万元。其中，向关联方销售商品、提供能源及其他服务133,250万元，向关联方采购原辅料、包装物、接受租赁及其他服务人民币13,000万元。

　　单位：万元

　　其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：

　　单位：万元

　　公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一实际控制人（中国华润有限公司）控制的企业。因关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，关联方交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）2026年1-9月日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　其中，与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的情况。

　　单位：万元

　　说明：截至2026年9月30日已发生金额等数据未经审计，2026年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1．华润江苏医药有限公司

　　住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区后戴街175号B2库101-102；苏州工业园区东长路88号11幢16-18层

　　法定代表人：陈前

　　注册资本：176,297万元人民币

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：批发药品（限《药品许可经营许可证》核定范围经营）、危险化学品（按危险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）；经营：医疗器械；一般项目经营：批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可经营项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品；市场营销咨询策划服务；仓储服务；销售：日化用品、鲜活食用农产品；道路货运经营；计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；增值电信业务；计算机软件开发、销售；医疗器械及配件的维修、仪器仪表维修；企业供应链管理；从事上述商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：中药饮片代煎服务；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医疗设备租赁；汽车新车销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；中草药收购；宠物食品及用品批发；包装服务；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　华润江苏医药有限公司，2025年经审计总资产751,586万元；净资产222,870万元；营业收入1,022,165万元；净利润10,042万元。

　　2.华润立方药业（安徽）有限公司

　　住所：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心文曲路446号科研综合楼建设项目11层

　　法定代表人：范海波

　　注册资本：14,232.65万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：药品批发；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药用辅料销售；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类非药品类易制毒化学品经营；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；玻璃仪器销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；农副产品销售；医护人员防护用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　华润立方药业(安徽)有限公司，2025年经审计总资产89,025万元；净资产24,654万元；营业收入152,963万元；净利润844万元。

　　3．华润医药商业集团有限公司

　　住所：北京市东城区安定门内大街257号

　　法定代表人：郭霆

　　注册资本：1,964,653.14万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：药品批发；代理记账；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；中药饮片代煎服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；包装服务；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；供应链管理服务；日用百货销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；家用电器销售；制药专用设备销售；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；社会经济咨询服务；医院管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；财务咨询；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品零售；化妆品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　华润医药商业集团有限公司，2025年经审计总资产6,473,899万元；净资产3,068,755万元；营业收入1,838,885万元；净利润28,501万元。

　　4．华润河南医药有限公司

　　住所：郑州经济技术开发区航海东路1639号

　　法定代表人：李禾丰

　　注册资本：219,149.68万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；兽药经营；第三类医疗器械经营；食品销售；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；农药批发；农药零售；母婴保健技术服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；中药饮片代煎服务；食品互联网销售；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；电工器材销售；机械电气设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；咨询策划服务；装卸搬运；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；卫生用杀虫剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术玻璃制品销售；教学用模型及教具销售；智能家庭消费设备制造；家用电器销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；办公用品销售；办公设备销售；智能物料搬运装备销售；信息安全设备销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；数据处理服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品进出口；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；包装服务；光学仪器制造；光学仪器销售；厨具卫具及日用杂品批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主）

　　华润河南医药有限公司，2025年经审计总资产1,329,381万元；净资产284,764万元；营业收入1,892,559万元；净利润23,763万元。

　　5．华润湖南医药有限公司

　　住所：长沙市高新区麓谷大道698号

　　法定代表人：杨百胜

　　注册资本：54,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；中药饮片代煎服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；专用设备修理；市场营销策划；供应链管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；日用品批发；机械设备销售；政府采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农副产品销售；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　华润湖南医药有限公司，2025年经审计总资产393,068万元；净资产63,131万元；营业收入544,063万元；净利润972万元。

　　6．华润辽宁医药有限公司

　　住所：辽宁省沈阳市和平区南六马路33号（1-5轴）

　　法定代表人：陈悦

　　注册资本：104,700万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；检验检测服务；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；专用设备修理；仪器仪表修理；化妆品批发；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；康复辅具适配服务；体育用品及器材批发；国内贸易代理；厨具卫具及日用杂品批发；实验分析仪器销售；教学专用仪器销售；气体、液体分离及纯净设备销售；日用品销售；五金产品批发；塑料制品销售；家用电器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光学仪器销售；制药专用设备销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；化妆品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　华润辽宁医药有限公司，2025年经审计总资产461,981万元；净资产134,458万元；营业收入452,604万元；净利润1,327万元。

　　7．华润湖北医药有限公司

　　住所：武汉经济技术开发区沌阳大道357号

　　法定代表人：王勇

　　注册资本：35,200万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：药品批发,药品类易制毒化学品销售,药品进出口,药品互联网信息服务,第一类非药品类易制毒化学品经营,第二类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售,医疗器械互联网信息服务,道路货物运输（不含危险货物）,食品销售,食品互联网销售,第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,货物进出口,技术进出口,中草药收购,农副产品销售,半导体照明器件销售,半导体器件专用设备销售,地产中草药（不含中药饮片）购销,第一类医疗器械生产,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,日用口罩（非医用）销售,消毒剂销售（不含危险化学品）,日用化学产品销售,专用化学产品销售（不含危险化学品）,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,劳动保护用品销售,化妆品批发,日用百货销售,实验分析仪器销售,玻璃仪器销售,机械设备销售,农业机械销售,机械零件、零部件销售,仪器仪表销售,机械电气设备销售,电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备批发,软件开发,软件销售,办公设备耗材销售,家用电器销售,汽车销售,汽车零配件批发,互联网销售（除销售需要许可的商品）,电子、机械设备维护（不含特种设备）,第二类医疗器械租赁,供应链管理服务,会议及展览服务,专用设备修理,广告设计、代理,广告发布,企业管理咨询,信息技术咨询服务,健康咨询服务（不含诊疗服务）,以自有资金从事投资活动,住房租赁,非居住房地产租赁,物业管理,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,家具销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　华润湖北医药有限公司，2025年经审计总资产301,426万元；净资产95,364万元；营业收入501,971万元；净利润4,256万元。

　　8．吉林华润和善堂人参有限公司

　　住所：吉林省白山市抚松县松江河镇松抚大街28号

　　法定代表人：聂军岐

　　注册资本：4,314万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：中草药种植；中草药收购；中药提取物生产；食品进出口；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；水产品收购；水产品批发；水产品零售；食用菌种植；健康咨询服务（不含诊疗服务）；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；农业专业及辅助性活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：中药饮片代煎服务；食品生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；婴幼儿配方食品生产；药品生产；药品进出口；药品零售；药品委托生产；药品批发；药品互联网信息服务；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食用菌菌种生产；食用菌菌种进出口；食用菌菌种经营；主要农作物种子生产；农作物种子进出口；医疗服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；小食杂；餐饮服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　吉林华润和善堂人参有限公司，2025年经审计总资产28,525万元；净资产6,552万元；营业收入8,806万元；净利润-97万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　公司和上述关联方属于受同一实际控制人（中国华润有限公司）控制的关系。

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，也具备相应的履约能力，未出现坏账情况。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）协议签署情况

　　在年度日常关联交易预计总额度范围内，由公司管理层根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

　　（二）主要交易内容

　　根据购销双方生产经营需要，公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易属于公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联方销售商品及服务，向关联方采购原材料、商品及服务，向关联方提供能源、租赁服务，以及接受关联方提供的租赁、管理服务等。

　　（三）定价政策及定价依据

　　遵照公开、公平、公正的原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。

　　（四）违约责任

　　交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司增加产品销售渠道、扩大市场份额以及促进效益增长有着积极的作用。

　　公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易额的议案》，公司预计2027年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额，不超过146,250万元。

　　上述关联交易系公司与关联方基于正常生产经营需要，具备交易的必要性。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十四次会议审议。

　　六、备查文件

　　（一）第十一届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）第十一届董事会独立董事专门会议决议；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年十一月十三日

　　证券代码：000423              证券简称：东阿阿胶            公告编号：2026-56

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会秘书离任情况

　　东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到丁红岩先生提交的书面辞职报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，丁红岩先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副董事长、首席财务官等职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定，丁红岩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其不存在应履行而未履行的承诺事项，该项辞职不会影响公司有关工作的正常进行。

　　截至本公告披露日，丁红岩先生持有公司股份24,776股，全部来源于公司第一期限制性股票激励计划，所持股份将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。

　　公司董事会对丁红岩先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、董事会秘书聘任情况

　　公司于2026年11月12日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任付延先生担任董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　付延先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的职业道德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。付延先生就任董事会秘书后，不再担任证券事务代表职务，公司董事会将按照相关规定尽快完成证券事务代表的选聘工作。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　电话：0531-88800423；

　　传真：0531-88800423；

　　邮箱：fuyan@dongeejiao.com；

　　邮编：252201；

　　通讯地址：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年十一月十三日

　　附：董事会秘书简历

　　付延，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有山东经济学院法学学士和烟台大学民商法学硕士学位。已取得董事会秘书资格证书，持有国家法律职业资格证书、公司律师执业证书、企业法律顾问资格证书。曾任东阿阿胶股份有限公司法律事务部知识产权专员、知识产权律师、法治建设经理、法律顾问、法律事务部副经理（主持工作）、董事会秘书办公室主任、证券与法律合规部副总经理、董事会办公室总经理、证券事务代表等职务。现任东阿阿胶股份有限公司董事会秘书、董事会办公室总经理。

　　截至本公告披露日，付延先生持有公司股份7,731股，所持股份全部来源于公司第一期限制性股票激励计划，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得担任董事会秘书的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000423              证券简称：东阿阿胶            公告编号：2026-57

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2．股东会的召集人：董事会

　　3．会议召开的合法合规性：公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4．会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月30日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月30日9:15至15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2026年11月23日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2026年11月23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8．会议地点：山东省东阿县阿胶街78号·东阿阿胶股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东会提案编码表

　　2．审议及披露情况

　　上述提案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，提案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　审议提案1时，关联股东需回避表决。以上提案，将对中小股东进行单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记时间：2026年11月29日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）

　　2．登记地点：山东省东阿县阿胶街78号·东阿阿胶股份有限公司会议室。

　　3．登记方式

　　（1）自然人股东凭本人身份证和持股证明办理登记，并于出席会议时出示；

　　（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和持股证明进行登记，并须于出席会议时出示；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股证明进行登记，并须于出席会议时出示；

　　（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场；

　　（6）联系方式

　　联系地址：山东省东阿县阿胶街78号·东阿阿胶股份有限公司董事会办公室

　　联 系 人：于佳艺

　　联系电话：0531-88800423

　　传真电话：0531-88800423

　　电子邮箱：deejdb@dongeejiao.com

　　邮    编：252201

　　（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第十一届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二六年十一月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年11月30日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　东阿阿胶股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：                          持股数：                       股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）：                 受托人身份证号码：

　　委托人对下述提案表决如下：

　　注意事项：

　　1．如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以       □ 不可以

　　2．本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　3．本授权委托书于2026年11月29日17:00前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式，送达本公司董事会办公室。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：           年       月       日

　　证券代码：000423              证券简称：东阿阿胶            公告编号：2026-52

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于董事长增持公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月11日接到公司董事长程杰先生的通知，基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，程杰先生于2026年11月11日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份17,800股，约占公司总股本的0.0028%，合计增持金额为865,294元（不含交易费用），资金来源为自有资金。现将有关情况公告如下：

　　一、本次增持股份的基本情况

　　1．增持主体：公司董事长程杰先生

　　2．增持目的：基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可

　　3．资金来源：自有资金

　　4．增持日期：2026年11月11日

　　5．增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持

　　6．增持股份情况：

　　7．增持前后持股情况：本次增持前，程杰先生未持有公司股份。本次增持后，程杰先生持有公司股份17,800股，约占公司总股本的0.0028%。

　　8．程杰先生不存在一致行动人，本次增持前12个月内未披露过增持计划。

　　二、其他相关事项说明

　　1．本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　2．本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　3．程杰先生承诺将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，在法定期限内不主动减持所持有的公司股份。

　　4．公司将持续关注持股股东、董事和高级管理人员的股份变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年十一月十三日

　　证券代码：000423              证券简称：东阿阿胶            公告编号：2026-54

　　东阿阿胶股份有限公司关于调整

　　2026年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、调整日常关联交易预计额度概述

　　东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开的第十一届董事会第十四次会议及2025年11月28日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额的议案》，预计2026年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过人民币117,036万元（含税，下同）。

　　公司于2026年11月12日召开的第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。为统筹整合业务资源、优化区域市场布局、提升渠道运营效率，公司董事会同意调整2026年度日常关联交易预计额度，增加与受同一实际控制人中国华润有限公司控制的关联企业日常关联交易额度9,542万元。本次调整涉及向关联方销售商品、接受关联方劳务、向关联方提供劳务等类别，调整完成后，公司2026年度日常关联交易预计总额不超过126,578万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计额度调整事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

　　二、调整2026年度预计日常关联交易额度具体情况

　　本次调整2026年度日常关联交易预计额度，合计净增加额度9,542万元。在对部分关联方额度调增的同时，调减部分关联方额度，即调增华润江苏医药有限公司、华润辽宁医药有限公司、华润湖北医药有限公司额度36,180万元；调减华润立方药业（安徽）有限公司、华润湖南医药有限公司额度27,800万元，合计形成净额增加8,380万元。此外，因加大智能与数字化服务采购，增加交易额度977万元；新增与华润昂德生物药业有限公司租赁合同，增加交易额度185万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：

　　单位：万元

　　说明：截至2026年9月30日已发生金额等数据未经审计，2026年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

　　公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一实际控制人（中国华润有限公司）控制的企业。因关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，关联方交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　三、关联方情况

　　（一）关联方介绍

　　1．华润江苏医药有限公司

　　住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区后戴街175号B2库101-102；苏州工业园区东长路88号11幢16-18层

　　法定代表人：陈前

　　注册资本：176,297万元人民币

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：批发药品（限《药品许可经营许可证》核定范围经营）、危险化学品（按危险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）；经营：医疗器械；一般项目经营：批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可经营项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品；市场营销咨询策划服务；仓储服务；销售：日化用品、鲜活食用农产品；道路货运经营；计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；增值电信业务；计算机软件开发、销售；医疗器械及配件的维修、仪器仪表维修；企业供应链管理；从事上述商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：中药饮片代煎服务；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医疗设备租赁；汽车新车销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；中草药收购；宠物食品及用品批发；包装服务；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　华润江苏医药有限公司，2025年经审计总资产751,586万元；净资产222,870万元；营业收入1,022,165万元；净利润10,042万元。

　　2．华润立方药业（安徽）有限公司

　　住所：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心文曲路446号科研综合楼建设项目11层

　　法定代表人：范海波

　　注册资本：14,232.65万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：药品批发；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药用辅料销售；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类非药品类易制毒化学品经营；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；玻璃仪器销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；农副产品销售；医护人员防护用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　华润立方药业(安徽)有限公司，2025年经审计总资产89,025万元；净资产24,654万元；营业收入152,963万元；净利润844万元。

　　3．华润辽宁医药有限公司

　　住所：辽宁省沈阳市和平区南六马路33号（1-5轴）

　　法定代表人：陈悦

　　注册资本：104,700万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；检验检测服务；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；专用设备修理；仪器仪表修理；化妆品批发；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；康复辅具适配服务；体育用品及器材批发；国内贸易代理；厨具卫具及日用杂品批发；实验分析仪器销售；教学专用仪器销售；气体、液体分离及纯净设备销售；日用品销售；五金产品批发；塑料制品销售；家用电器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光学仪器销售；制药专用设备销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；化妆品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　华润辽宁医药有限公司，2025年经审计总资产461,981万元；净资产134,458万元；营业收入452,604万元；净利润1,327万元。

　　4．华润湖北医药有限公司

　　住所：武汉经济技术开发区沌阳大道357号

　　法定代表人：王勇

　　注册资本：35,200万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：药品批发,药品类易制毒化学品销售,药品进出口,药品互联网信息服务,第一类非药品类易制毒化学品经营,第二类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售,医疗器械互联网信息服务,道路货物运输（不含危险货物）,食品销售,食品互联网销售,第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,货物进出口,技术进出口,中草药收购,农副产品销售,半导体照明器件销售,半导体器件专用设备销售,地产中草药（不含中药饮片）购销,第一类医疗器械生产,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,日用口罩（非医用）销售,消毒剂销售（不含危险化学品）,日用化学产品销售,专用化学产品销售（不含危险化学品）,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,劳动保护用品销售,化妆品批发,日用百货销售,实验分析仪器销售,玻璃仪器销售,机械设备销售,农业机械销售,机械零件、零部件销售,仪器仪表销售,机械电气设备销售,电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备批发,软件开发,软件销售,办公设备耗材销售,家用电器销售,汽车销售,汽车零配件批发,互联网销售（除销售需要许可的商品）,电子、机械设备维护（不含特种设备）,第二类医疗器械租赁,供应链管理服务,会议及展览服务,专用设备修理,广告设计、代理,广告发布,企业管理咨询,信息技术咨询服务,健康咨询服务（不含诊疗服务）,以自有资金从事投资活动,住房租赁,非居住房地产租赁,物业管理,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,家具销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　华润湖北医药有限公司，2025年经审计总资产301,426万元；净资产95,364万元；营业收入501,971万元；净利润4,256万元。

　　5．华润湖南医药有限公司

　　住所：长沙市高新区麓谷大道698号

　　法定代表人：杨百胜

　　注册资本：54,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；中药饮片代煎服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；专用设备修理；市场营销策划；供应链管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；日用品批发；机械设备销售；政府采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农副产品销售；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　华润湖南医药有限公司，2025年经审计总资产393,068万元；净资产63,131万元；营业收入544,063万元；净利润972万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　公司和上述关联方属于受同一实际控制人中国华润有限公司控制的关系。

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，也具备相应的履约能力。

　　四、关联交易主要内容

　　（一）协议签署情况

　　在年度日常关联交易预计总额度范围内，由公司管理层根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

　　（二）主要交易内容

　　根据购销双方生产经营需要，公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易属于公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联方销售商品及服务，向关联方采购原材料、商品及服务，向关联方提供能源、租赁服务，以及接受关联方提供的租赁、管理服务等。

　　（三）定价政策及定价依据

　　遵照公开、公平、公正的原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。

　　（四）违约责任

　　交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司增加产品销售渠道、扩大市场份额以及促进效益增长有着积极的作用。

　　公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加与受同一实际控制人中国华润有限公司控制的关联企业日常关联交易额度9,542万元，调整完成后，公司2026年度日常关联交易预计总额不超过126,578万元。

　　上述关联交易系公司与关联方基于正常生产经营需要，具备交易的必要性。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十四次会议审议。

　　七、备查文件

　　（一）第十一届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）第十一届董事会独立董事专门会议决议；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年十一月十三日

　　证券代码：000423              证券简称：东阿阿胶             公告编号：2026-53

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十一届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议，于2026年11月9日以邮件方式发出会议通知。

　　2．本次董事会会议，于2026年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　3．本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由副董事长丁红岩先生主持。

　　4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　根据公司实际业务开展情况，公司对2026年度日常关联交易额度进行调整。本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-54）。

　　关联董事程杰先生、王毅飞女士对该议案进行了回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.《关于确定2026年度审计费用的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　公司第十一届董事会第二十次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东会授权公司董事会决定2026年度审计费用。

　　根据2026年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间等因素，按照相关审计业务收费标准，2026年度审计费用合计为220万元（含差旅费），其中财务报表审计费用为170万元，内部控制审计费用为50万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.《关于预计2027年度日常关联交易额的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2027年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-55）。

　　关联董事程杰先生、王毅飞女士对该议案进行了回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　4.《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》

　　会议同意对公司第十一届董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员进行补选调整，补选后的委员会成员名单如下：

　　（1）董事会提名委员会

　　果德安（主任委员）、程翔林、郭雪萌、程杰、王毅飞

　　（2）董事会审计委员会

　　郭雪萌（主任委员）、果德安、程翔林、徐培清、任奂奂

　　（3）董事会薪酬与考核委员会

　　程翔林（主任委员）、果德安、郭雪萌、徐培清、王毅飞

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.《关于管理团队成员2026年度业绩合同的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　为高效支撑发展战略落地，进一步落实绩效管理要求，公司编制了管理团队成员2026年度业绩合同。

　　关联董事孙金妮女士、丁红岩先生对该议案进行了回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.《关于聘任副总裁的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

　　会议同意聘任赵颖女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.《关于聘任董事会秘书的议案》

　　本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

　　会议同意聘任付延先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-56）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-57）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．第十一届董事会提名委员会会议决议；

　　3．第十一届董事会审计委员会会议决议；

　　4．第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

　　5．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司董事会

　　二〇二六年十一月十三日

　　附：副总裁简历

　　赵颖，女，1985年8月出生，持有对外经济贸易大学法学学士和国际法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司法律合规部经理、高级经理，东阿阿胶股份有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、首席合规官、供应链管理中心总经理、驴产业发展事业部总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁、总法律顾问、首席合规官、驴产业发展事业部总经理。

　　截至本公告披露日，赵颖女士持有公司股份12,245股，所持股份全部来源于公司第一期限制性股票激励计划,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。