浙农集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：002758      证券简称：浙农股份     公告编号：2026-050号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年11月12日召开，会议同意公司于2026年11月30日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月30日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月30日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月23日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年11月23日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月13日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

　　特别说明：

　　1、上述议案将采用累积投票制表决，且独立董事和非独立董事的表决分别进行，本次会议应选非独立董事5人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

　　2、上述议案需要对中小投资者的表决进行单独计票、公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）出席现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2026年11月24日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）

　　2、登记地点：杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼8309证券部办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、持股凭证等办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（须在2026年11月24日下午16：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　（二）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：曾琳

　　电  话：0571-87661645

　　传  真：0571-87661217（传真函上请注明“股东会”字样）

　　邮  箱：zngf002758@znjtgf.com（邮件标题请注明“股东会”字样）

　　地  址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼8309证券部办公室。

　　邮  编：310051

　　2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙农集团股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362758；投票简称：浙农投票

　　2、填报选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　浙农集团股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　说明：

　　以上提案采用累积投票制表决，每一股份拥有与应选非独立董事或者独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事或者独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字或盖章）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

　　证券代码：002758      证券简称：浙农股份      公告编号：2026-049号

　　浙农集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。股东会选举产生的独立董事和非独立董事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会。

　　公司于2026年11月12日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审查后，公司第五届董事会同意公司股东浙江省兴合集团有限责任公司提名的叶伟勇先生、夏晓峰先生、刘文琪先生、姚瑶女士、王兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意公司股东浙江省兴合集团有限责任公司提名的黄祖辉先生、沈田丰先生、傅黎瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人，公司第六届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起计算。上述董事候选人的简历详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-048号）。

　　二、其他说明

　　1、上述董事候选人均符合公司董事的任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　2、上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人黄祖辉先生、沈田丰先生、傅黎瑛女士已取得独立董事资格证书，其中傅黎瑛女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会所有董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙农集团股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：002758      证券简称：浙农股份      公告编号：2026-048号

　　浙农集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2026年11月10日以现场送达、邮件等方式发出，并于2026年11月12日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生）。公司股东浙江省兴合集团有限责任公司提名叶伟勇先生、夏晓峰先生、刘文琪先生、姚瑶女士、王兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起计算。公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　非独立董事候选人简历详见附件1。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-049号）。公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司股东浙江省兴合集团有限责任公司提名黄祖辉先生、沈田丰先生、傅黎瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

　　独立董事候选人简历详见附件2。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-049号）。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

　　3、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2026年11月30日（星期一）召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050号）。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙农集团股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　附件1：

　　叶伟勇，男，1973年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学学历，管理学硕士，高级会计师，中共党员。历任浙江合众会计师事务所业务员，浙江省供销合作社联合社（兴合集团公司）财务部业务主办、财务部副科长，浙江省兴合集团资产经营公司财务部经理，浙江省兴合集团公司财务部科长、财务部副部长、副总裁，浙江农资集团有限公司副总经理，中国茶叶拍卖交易服务有限公司总经理、董事长。现任浙江省兴合集团有限责任公司党委委员，中农集团控股股份有限公司董事，浙江农资集团有限公司执行董事，浙农集团股份有限公司党委书记、董事长、战略委员会主任委员。

　　截至目前，叶伟勇先生未持有公司股票。叶伟勇先生在公司实际控制人下属的浙江省兴合集团有限责任公司任职党委委员，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，叶伟勇先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

　　夏晓峰，男，1972年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中央党校研究生学历，中共党员。历任浙江省供销社合作经济指导处副处长、处长、财务处处长。现任浙江省兴合集团有限责任公司党委委员、副总裁，浙农控股集团有限公司党委书记、执行董事兼总经理，浙江供富冷链发展集团有限公司董事，浙农集团股份有限公司董事、提名委员会成员。

　　截至目前，夏晓峰先生未持有公司股票。夏晓峰先生在公司实际控制人下属的浙江省兴合集团有限责任公司、浙农控股集团有限公司任职，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，夏晓峰先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

　　刘文琪，男，1983年2月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，中共党员，浙江大学会计硕士校外实践导师。历任浙江农资集团有限公司财会部会计科副科长、会计科副科长（主持工作）、会计科科长、财会部经理助理、副经理、经理、财务总监等职务。现任浙农集团股份有限公司党委委员、副总经理兼财务总监、董事会秘书，浙农现代农业有限公司董事长，浙江浙农金泰生物科技有限公司董事长，浙江石原金牛化工有限公司董事长，浙江省农业机械学会十届一次理事会副理事长，浙江省植物保护协会第十三届理事会常务理事，浙江省农药工业协会第十二届理事会副理事长。

　　截至目前，刘文琪先生持有公司186,250股限制性股票激励计划授予的股票。刘文琪先生与公司其他董事、高级管理人员之间及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，刘文琪先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

　　姚瑶，女，1979年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，中共党员。历任浙江省兴合集团公司财务部业务员、业务主办、副科长、科长、财务部副部长。现任浙江省兴合集团有限责任公司总裁助理、财务管理部部长，浙江省茶叶集团股份有限公司董事，浙江省供销合作社联合社会计学会法定代表人，浙农集团股份有限公司党委委员、董事、审计委员会成员。

　　截至目前，姚瑶女士未持有公司股票。姚瑶女士在公司实际控制人下属的浙江省兴合集团有限责任公司任职，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，姚瑶女士不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

　　王兵，男，1967年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师，中共党员。历任浙江省茶叶公司职员、财务部经理助理、副经理，审计企管部经理、业务一部经理、总经理助理，浙江省茶叶集团副总经理、董事会秘书、党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任浙江省茶叶集团股份有限公司董事、总经理。

　　截至目前，王兵先生未持有公司股票。王兵先生在公司实际控制人下属的浙江省茶叶集团股份有限公司任职，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，王兵先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

　　附件2：

　　黄祖辉，男，1952年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾在黑龙江引龙河农场良种站任下乡知青。历任江苏农学院农经系助教，浙江农业大学、浙江大学讲师、副教授、教授。现任浙江大学教授，湖州师范大学“两山”理念研究院名誉院长，浙农集团股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会成员。

　　截至目前，黄祖辉先生未持有公司股票。黄祖辉先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，黄祖辉先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

　　沈田丰，男，1965年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，法学学士，一级律师。历任杭州市法律学校经济法主讲讲师，浙江星韵律师事务所专职律师。现任国浩律师(杭州)事务所合伙人，浙江省律师协会会长，浙江大学控股集团有限公司外部董事，子不语集团有限公司独立董事，浙江普康生物技术股份有限公司独立董事，浙农集团股份有限公司独立董事、提名委员会主任委员以及审计委员会、薪酬与考核委员会成员。

　　截至目前，沈田丰先生未持有公司股票。沈田丰先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，沈田丰先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

　　傅黎瑛，女，1969年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，管理学博士，致公党员，会计学教授。历任浙江财政学校讲师，浙江师范大学经管学院教师、教授。现任浙江财经大学会计学院教授、硕士生导师、MBA导师，诚邦智芯科技股份有限公司独立董事，卧龙新能源集团股份有限公司独立董事，浙农集团股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会成员。

　　截至目前，傅黎瑛女士未持有公司股票。傅黎瑛女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，傅黎瑛女士不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。