新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券简称：新里程             证券代码：002219             公告编号：2026-085

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年11月9日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2026年11月12日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

　　（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　为保证公司审计工作的连续性，董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年11月13日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-087）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》

　　1、同意本公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（下称“民生银行北京分行”）申请借款，借款金额不超过人民币158,000,000元，期限不超过36个月，借款用途为用于支付本公司收购青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）持有的重庆新里程康养产业集团有限公司（下称“标的公司” ）100%股权的对价款（下称“本次收购” ），本公司于2024年通过青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）已收购标的公司100%股权，并将标的公司纳入本公司合并报表。

　　2、同意在本次收购的相关医院股权过户后，本公司以持有的重庆新里程康养产业集团有限公司100%股权、重庆创泰医院投资管理有限公司持有的重庆新里程金易医院有限公司100%股权（对应注册资本550万元）、重庆新里程盛景医院有限公司80%股权（对应注册资本1352万元）、重庆新里程二郎医院有限公司100%股权（注册资本2000万元）以及重庆新里程康养产业集团有限公司持有的重庆合道堂医药有限公司60%股权（对应注册资本241.5万元）为本次借款提供质押担保并签署相关协议。

　　为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在借款金额范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交易的议案》

　　同意接受公司控股股东北京新里程健康产业集团有限公司拟为本次公司向民生银行北京分行申请借款无偿提供相关担保，公司无需提供反担保。

　　关联董事林杨林、张延苓、周子晴、宋丽华、关恒业、许铭桂回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年11月13日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-088）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　同意公司于2026年11月30日召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司于2026年11月13日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086号）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2026年第四次会议决议；

　　3、第七届董事会审计委会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年十一月十二日

　　证券简称：新里程               证券代码：002219             公告编号：2026-086

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会。

　　（二）股东会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期及时间：

　　1、现场会议时间：2026年11月30日（星期一）下午14:50开始。

　　2、网络投票时间：2026年11月30日。

　　2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年11月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2026年11月23日（星期一）。

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2026年11月23日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东会提案名称及编码表

　　上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2026年11月13日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-085）。

　　本次股东会审议上述议案时，将对公司单独或合计持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

　　B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2026年11月25日（上午9:00－12:00 下午1:00－5:00）

　　3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室（来信请注明“股东会”字样）。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：徐旭 郑重

　　联系电话：010-85235985

　　传真电话：010-85235985

　　5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

　　6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议。

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年十一月十二日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

　　（一）网络投票程序

　　1、投票代码：362219；投票简称：新里投票。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东会提案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席新里程健康科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　本人（本单位）对本次股东会议案的表决情况如下：

　　注：非累积投票议案的表决意见项下划“√”。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是  否

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

　　证券简称：新里程             证券代码：002219             公告编号：2026-087

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026年11月12日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。上述事项尚需股东会审议通过。现就相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

　　毕马威华振2025年经审计的业务收入总额超过人民币48亿元，其中审计业务收入超过人民币46亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币11亿元，其他证券服务业务收入约人民币13亿元，证券服务业务收入共计超过人民币24亿元）。

　　毕马威华振2025年上市公司年报审计客户家数为134家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.94亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，采矿业，批发和零售业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。

　　2、投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

　　3、诚信记录

　　近三年，毕马威华振因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分1次。10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施1次、行业惩戒2次和纪律处分1次。前述毕马威华振受到的行政处罚、行政监管措施和纪律处分各1次，以及4名从业人员受到的行政处罚1次、行政监管措施1次和纪律处分1次均涉及同一项目。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　毕马威华振承做新里程健康科技集团股份有限公司2026年度财务报告及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人柴婧，2012年取得中国注册会计师资格。2007年开始在毕马威华振执业，2011年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。柴婧近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

　　本项目的签字注册会计师周丽芳，2011年取得中国注册会计师资格。2024年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。周丽芳近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

　　本项目的质量控制复核人余慧心，2016年取得中国注册会计师资格。2015年开始在毕马威华振执业，2024年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。余慧心近三年复核上市公司审计报告2份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

　　4、审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据2026年公司实际业务情况和市场价格水平，双方协商确定2026年度审计费用并签署相关协议。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，公司董事会审计委员会认为：公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，毕马威华振持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。毕马威华振具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计等相关工作的要求，同意续聘毕马威华振为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议情况

　　公司于2026年11月12日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、第七届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　3、毕马威华振相关资料。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年十一月十二日

　　证券简称：新里程             证券代码：002219             公告编号：2026-088

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　关于接受控股股东无偿提供担保

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易的基本情况

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026年11月12日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》《关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交易的议案》等议案，公司同意接受控股股东北京新里程健康产业集团有限公司（以下简称“控股股东”或“新里程集团”）拟为公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（下称“民生银行北京分行”）申请借款无偿提供的连带责任保证。

　　因公司经营需要，公司向民生银行北京分行申请借款，借款金额不超过人民币158,000,000元，期限不超过36个月，借款用途为用于支付本公司收购青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）持有的重庆新里程康养产业集团有限公司（下称“标的公司”）100%股权的对价款，公司于2024年通过青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）已收购标的公司100%股权，并将标的公司纳入公司合并报表。公司控股股东拟为公司本次借款无偿提供连带责任担保，作为本次借款增信担保措施。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方签署的担保协议或担保文件约定为准。

　　（二）关联关系说明

　　新里程集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新里程集团为公司关联方，其为公司本次借款无偿提供担保构成关联交易。

　　（三）审议程序

　　2026年11月11日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，全体独立董事审议通过了《关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2026年11月12日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交易的议案》，全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案，关联董事林杨林、张延苓、周子晴、宋丽华、关恒业、许铭桂回避。

　　控股股东本次拟为公司借款无偿提供担保，公司无需支付担保费用、无需提供任何反担保措施，也无需支付其他费用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司本次接受控股股东担保事项可豁免提交股东会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本信息

　　（二）关联关系说明

　　新里程集团为公司的控股股东，根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，新里程集团为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　（三）信用情况

　　经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，控股股东不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　因公司经营需要，公司向民生银行北京分行申请借款，借款金额不超过人民币158,000,000元，期限不超过36个月，借款用途为用于支付本公司收购青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）持有的重庆新里程康养产业集团有限公司（下称“标的公司”）100%股权的对价款，公司于2024年通过青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙）已收购标的公司100%股权，并将标的公司纳入公司合并报表。公司控股股东拟为公司本次借款无偿提供连带责任担保，作为本次借款增信担保措施。本次担保事项的主要内容以控股股东与相关方实际签署的担保协议或担保文件约定为准。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　经协商，控股股东拟为公司本次借款无偿提供担保，公司无需支付担保费用、无需提供任何反担保措施，也无需支付其他费用。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　控股股东为公司本次借款无偿提供担保，公司无需支付担保费用、无需提供任何反担保措施，也无需支付其他费用，有利于满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露日，公司与控股股东及其控制主体发生的日常关联交易额为260.37万元。

　　公司于2026年4月15日与控股股东签署了《关于太原中化二建医院有限公司之收购框架协议》，拟间接收购太原中化二建医院有限公司65%的股权。

　　七、风险提示

　　本次公司向银行申请借款有关合同尚待银行审批、签字盖章后才能生效，最终审批情况存在不确定性。公司将根据规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　八、报备文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年十一月十二日