金徽酒股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603919          证券简称：金徽酒          公告编号：临2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　● 征集事项相关提案的表决结果：金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于2026年10月30日披露了《金徽酒股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：临2026-039），中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第二次临时股东会审议的《关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，对该议案的表决意见为“同意”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。征集事项相关议案的表决结果如下：

　　议案2《关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》，得票数354,277,436股，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9681%，当选。

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年11月12日

　　(二) 股东会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

　　本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，列席11人；

　　2、 董事会秘书任岁强先生出席本次会议，财务总监谢小强先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会共2项议案，为非累积投票议案，表决通过。

　　2、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　3、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。

　　4、征集事项相关议案的表决结果：公司于2026年10月30日披露了《金徽酒股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：临2026-039），中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第二次临时股东会审议的《关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，对该议案的表决意见为“同意”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。

　　5、中证中小投资者服务中心有限责任公司就《关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，最终4名股东授权中证中小投资者服务中心有限责任公司代为行使投票权，合计所持有公司有效表决权的股份数6,500股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。中证中小投资者服务中心有限责任公司按照已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

　　6、征集事项相关议案的表决结果如下：

　　议案2《关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》，得票数354,277,436股，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9681%，当选。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

　　律师：徐广哲、韩欣源

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码:603919              证券简称:金徽酒              公告编号:临2026-041

　　金徽酒股份有限公司

　　关于控股股东解除股份质押

　　及继续质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告披露日，金徽酒股份有限公司（简称“金徽酒”“公司”）控股股东甘肃亚特投资集团有限公司（简称“亚特集团”）持有公司股份117,726,623股，占公司总股本的23.21%。本次解除质押及继续质押后，亚特集团累计质押公司股份88,723,000股，占其持有公司股份总数的75.36%，占公司总股本的17.49%。

　　● 亚特集团及其一致行动人陇南科立特投资管理中心(有限合伙)（简称“陇南科立特”）合计持有公司股份143,089,623股，占公司总股本的28.21%；本次股份质押后，亚特集团及其一致行动人累计质押公司股份88,723,000股，占亚特集团及其一致行动人持有公司股份总数的62.01%，占公司总股本的17.49%。

　　公司于2026年11月12日收到亚特集团通知，亚特集团将质押给兴业银行股份有限公司兰州分行（简称“兴业银行”）的金徽酒股份12,000,000股解除质押并办理了继续质押手续。现将具体情况公告如下：

　　一、股份解除质押情况

　　亚特集团本次解除股份质押情况如下表所示：

　　二、股份继续质押情况

　　亚特集团将持有的金徽酒股份12,000,000股质押给兴业银行，并于2026年11月11日办理了质押登记手续，具体情况如下：

　　1.本次股份质押基本情况

　　注：本次股份质押涉及的融资期限为2026年11月11日-2027年11月11日，质押起始日期以实际办理质押、解除质押日为准。

　　2.本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　3.股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，亚特集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　三、控股股东股份质押情况

　　1.亚特集团及其一致行动人未来半年内均没有到期的质押股份。亚特集团本次质押的12,000,000股股份将于未来一年内到期，占其所持股份比例10.19%，占公司总股本比例2.37%，对应融资余额1.35亿元。亚特集团及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要包括生产经营收入、自筹资金等，资信状况良好，不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形。

　　2.亚特集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3.本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响；本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2026年11月13日