北京清新环境技术股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：002573            证券简称：清新环境               公告编号：2026-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　现场会议时间：2026年11月30日15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月30日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　6.会议的股权登记日：2026年11月23日

　　7.出席对象：

　　（1）于2026年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表：

　　上述提案已经2026年11月12日公司第七届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注明“股东会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记；

　　（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

　　（5）登记时间：2026年11月24日（9:30-11:30，13:30-15:30）；

　　（6）登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层）。

　　2.会议联系方式：

　　联系人：王娟

　　电话号码：010-88146320

　　传真号码：010-88146320

　　电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn

　　通讯地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层董事会办公室

　　邮政编码：100036

　　会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362573”，投票简称为“清新投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年11月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月30日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人（或本单位）出席北京清新环境技术股份有限公司于2026年11月30日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　（说明：请在每个议案项目后的“同意”“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：    年    月    日

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

　　注：委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002573                          证券简称：清新环境                          公告编号：2026-053

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.续聘事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　拟聘任会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　拟聘任事务所成立日期：1981年11月8日（工商登记：2011年12月22日）

　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

　　拟聘任事务所注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场 5 层

　　拟聘任事务所首席合伙人：李惠琦

　　截至2025年12月31日，致同合伙人数量为244人、注册会计师1,361人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过461人。

　　最近一年经审计的收入总额为268,400万元，经审计的审计业务收入为216,400万元，经审计的证券业务收入为56,800万元。

　　2025年度上市公司审计客户303家，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。审计收费40,200万元，本公司同行业上市公司审计客户家数6家。

　　2.投资者保护能力

　　截至上年末，致同累计已计提职业风险基金2,126.98万元以上，购买的职业保险累计赔偿限额9.00亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。致同近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施20次、自律监管措施18次和纪律处分3次。85名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施21次、自律监管措施16次和纪律处分6次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：杜立君先生，2009年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2024年开始在致同执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

　　拟担任质量复核合伙人：李骥先生，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告2份。

　　拟签字注册会计师：温泉先生，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2025年开始在致同执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告0份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人杜立君先生、签字注册会计师温泉先生、项目质量控制复核人李骥先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3.独立性

　　致同项目合伙人杜立君先生、签字注册会计师温泉先生、项目质量控制复核人李骥先生，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2026年度审计费用380万元，其中年报审计费用305万元，内部控制审计费用75万元，较上年下降8万元，降幅2.06%。

　　审计费用根据公司年度具体审计要求和审计范围，按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议于2026年11月9日召开，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会委员对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性方面进行了充分的了解及审查，一致认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务从业执业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第五次会议于2026年11月12日召开，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，能够满足公司审计工作的要求。董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2.公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：002573                        证券简称：清新环境                         公告编号：2026-054

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　关于解除非独立董事职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请股东会解除非独立董事职务的议案》，同意解除魏远先生的非独立董事职务，并同意将该议案提交公司股东会审议。现将具体情况如下：

　　一、 本次解除董事职务的基本情况

　　公司非独立董事魏远先生因正接受纪律审查和监察调查，无法正常履行职务，为确保公司董事会规范运作，董事会提请股东会解除魏远先生的非独立董事职务。魏远先生所担任的董事、董事会战略与业务发展（科技创新）委员会委员、董事会提名委员会委员职务，待股东会审议同意解除其董事职务后将自动解除。该事项已经公司董事会提名委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　二、对上市公司的影响

　　本次解除魏远先生非独立董事职务的决议生效后，魏远先生将不再担任公司任何职务。届时，公司董事会成员人数将由8名调整为7名，该变更不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司生产经营活动产生重大影响。公司董事会将严格按照相关规定，尽快依法完成非独立董事补选及董事会专门委员会成员调整等后续工作。

　　截至本公告披露日，魏远先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2.公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：002573            证券简称：清新环境            公告编号：2026-052

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年11月9日以通讯方式发出，会议于2026年11月12日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事7人，董事魏远先生因正在接受纪律审查和监察调查未参加会议。本次董事会会议由董事长陈竹先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　董事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，能够满足公司审计工作的要求。董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会解除非独立董事职务的议案》

　　公司非独立董事魏远先生因正在接受纪律审查和监察调查无法正常履职，为确保公司董事会规范运作，董事会提请股东会解除魏远先生非独立董事职务。魏远先生的董事、董事会战略与业务发展（科技创新）委员会委员、董事会提名委员会委员待公司股东会审议同意解除其董事职务后亦自动解除。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　本议案已经第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

　　《关于解除非独立董事职务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　董事会同意于2026年11月30日召开2026年第二次临时股东会。

　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2.公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

　　3.公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司董事会

　　2026年11月13日