浙江华远汽车科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：301535                  证券简称：浙江华远                  公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、现场会议召开地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼。

　　5、会议召集人：公司第二届董事会。

　　6、会议主持人：董事姜肖斐先生。

　　7、股东出席的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人52 人，代表股份367,138,864 股，占上市公司总股份的86.3259 %。

　　其中：本次会议现场出席股东及股东代理人4人，代表股份255,498,000股，占上市公司总股份的60.0756%。

　　通过网络投票的股东48 人，代表股份111,640,864 股，占公司总股份的26.2503 %。

　　8、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人46 人，代表股份6,340,864 股，占公司总股份的1.4909 %。

　　其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。

　　通过网络投票的中小股东46 人，代表股份6,340,864 股，占公司总股份的1.4909 %。

　　中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　9、公司董事、董事会秘书及高级管理人员出席和列席了本次股东会；北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　(一) 非累积投票议案表决情况

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　会议以累积投票方式选举姜肖斐先生、尤成武先生、陈锡颖先生、唐朋先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王飞雪女士、高一飞先生、赵志强先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

　　议案3.00为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市竞天公诚律师事务所章志强律师和梁嘉颖律师见证并出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江华远汽车科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2026年第二次临时股东会决议；

　　2、 北京市竞天公诚律师事务所关于浙江华远汽车科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江华远汽车科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年11月12日

　　证券代码：301535证券简称：浙江华远公告编号：2026-040

　　浙江华远汽车科技股份有限公司

　　关于公司董事会完成换届选举及

　　聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开了公司2026年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第三届董事会成员。公司并于同日召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　（一）公司第三届董事会成员

　　公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，具体成员如下：

　　1、非独立董事：姜肖斐先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事和公司法定代表人）、尤成武先生、陈锡颖先生、唐朋先生、邱耀林先生（职工代表董事）

　　2、独立董事：王飞雪女士、高一飞先生、赵志强先生

　　公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

　　公司第三届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起算（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）。

　　董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　上述董事简历详见公司于2026年10月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）、于2026年11月13日披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-038）。

　　（二）公司第三届董事会专门委员会组成情况

　　公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会组成人员及召集人如下：

　　1、战略委员会成员：姜肖斐、尤成武、唐朋、陈锡颖

　　召集人：姜肖斐

　　2、审计委员会成员：王飞雪、高一飞、邱耀林

　　召集人：王飞雪

　　3、提名委员会成员：赵志强、王飞雪、尤成武

　　召集人：赵志强

　　4、薪酬与考核委员会成员：高一飞、赵志强、姜肖斐

　　召集人：高一飞

　　各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任会议召集人，审计委员会的召集人王飞雪女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。

　　二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

　　公司董事会继续聘任唐朋先生担任公司总经理、陈世伟先生担任公司财务负责人、段练先生担任公司证券事务代表，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。上述人员简历见附件。

　　本次暂不聘任董事会秘书，董事会秘书职责暂由董事长姜肖斐先生代行，公司将尽快遴选合适人选，完成董事会秘书聘任工作。

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求。

　　段练先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

　　三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　联系电话：0577-56615077

　　传 真：0577-85212188

　　邮 箱：hy001@huayare.com

　　联系地址：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号

　　四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

　　1、本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事黄品旭先生、陈志刚先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，黄品旭先生、陈志刚先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。

　　2、本次换届选举完成后，刘文艳女士将不再担任公司职工代表董事，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，刘文艳女士未直接持有公司股份，通过温州天权企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2.5万股。刘文艳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　3、本次换届选举完成后，陈锡颖先生不再担任公司董事会秘书，继续担任公司董事。截至本公告披露日，陈锡颖先生未直接持有公司股份，通过温州晨曦投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份7,349,940股，通过温州天权企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份890,000股，合计持有公司股份8,239,940股，占公司股本的1.94%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　4、本次换届选举完成后，游洋先生、吴腾丰先生将不再担任公司副经理职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，游洋先生未直接持有公司股份，通过温州天玑企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份150万股；吴腾丰先生未直接持有公司股份，通过温州天璇企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份132.5万股。游洋先生、吴腾丰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后将继续遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人所作出的承诺管理其所持公司股份。

　　公司董事会对届满离任董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和高质量发展所作出的辛勤付出及贡献表示衷心感谢！

　　五、实际控制人同时担任公司董事长的合理性以及保持公司独立性的措施

　　公司实际控制人之一姜肖斐先生自第三届董事会第一次会议审议通过之日起继续担任公司董事长。该安排有利于提升重大战略决策的执行效率，保障公司长期发展战略目标的实现，具有合理性。在保持公司独立性方面，公司已采取以下措施：

　　1、 职权清晰界定：姜肖斐先生虽担任董事长，但不兼任公司任何高级管理职务或其他行政职务。控股股东及实际控制人保证公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立，不越权干预公司经营决策及财务管理活动。自上市以来，公司未发生控股股东、实际控制人违规担保或资金占用等情形。

　　2、 强化独立董事监督：公司已制定《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，明确划分董事会的战略决策权。董事会中独立董事占比超过三分之一，并在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人。独立董事认真履行职责，充分发挥参与决策、监督制衡与专业咨询作用，有效维护公司整体利益。

　　3、 完善内控与回避制度：公司建立了严格的内部控制体系。涉及控股股东、

　　实际控制人与公司之间的关联交易时，严格执行关联董事及关联股东回避表决制度，确保交易定价公允，防止利益输送。

　　特此公告。

　　浙江华远汽车科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年11月13日

　　附件：

　　高级管理人员及证券事务代表简历

　　1、唐朋先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师。2005年7月至2015年7月，历任李尔长安（重庆）汽车系统有限责任公司质量工程师、产品工程师、项目经理、项目部经理、工厂经理；2015年8月至2016年2月，担任浙江华悦副总经理；2016年2月至2019年11月，历任公司副总经理、总经理；2019年11月至今，担任公司董事、总经理。

　　截至本公告披露日，唐朋先生通过温州晨曦投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份7,349,940股，占公司总股本的1.73%；通过温州天权企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份810,000股，占公司总股本的0.19%，合计持有公司股份8,159,940股，占公司股本的1.92%；其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4条规定的情形；经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　2、陈世伟先生，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2007年6月至2018年9月，历任浙江双环传动机械股份有限公司浙江事业部财务部会计室主任、管理总部财务部财务高级经理；2018年10月至2019年12月，担任浙江华和叉车有限公司财务顾问；2020年1月至2021年4月，担任浙江巨跃齿轮有限公司财务中心总监；2021年4月至2021年6月，担任公司财务经理；2021年6月至今，担任公司财务负责人。

　　截至本公告日，陈世伟先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈世伟先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　3、段练先生，男，汉族，1993年2月生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于兰州大学，全日制工商管理专业硕士研究生，全日制电气工程及其自动化专业本科；高级电气工程师、注册管理会计师CMA；持有法律职业资格证（A类），深圳证券交易所董事会秘书资格证、上海证券交易所董事会秘书资格证，具备TEFL国际英语教师资格认证。2017年7月参加工作，历任南瑞集团有限公司（国家电网电力科学研究院）电气工程师、西安开天铁路电气股份有限公司投资经理、天风证券股份有限公司投资研究员、浙江禾川科技股份有限公司投资者关系管理总监；2025年4月加入浙江华远汽车科技股份有限公司，现任证券投资部负责人、法务负责人、证券事务代表。

　　截至本公告日，段练先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

　　证券代码：301535证券简称：浙江华远公告编号：2026-039

　　浙江华远汽车科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年11月12日在公司会议室现场召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际参会董事8人，会议由董事姜肖斐先生主持。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、公司执行事务董事的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举姜肖斐先生为公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及推选召集人的议案》

　　公司于2026年11月12日召开2026年第二次临时股东会，选举姜肖斐先生、尤成武先生、陈锡颖先生、唐朋先生、王飞雪女士、高一飞先生、赵志强先生为公司第三届董事会董事，公司召开职工代表大会选举邱耀林先生为公司职工代表董事，根据《公司法》《公司章程》等规定，现选举各专门委员会成员及召集人如下：

　　（1）战略委员会成员：姜肖斐、尤成武、唐朋、陈锡颖

　　召集人：姜肖斐

　　（2）审计委员会成员：王飞雪、高一飞、邱耀林

　　召集人：王飞雪

　　（3）提名委员会成员：赵志强、王飞雪、尤成武

　　召集人：赵志强

　　（4）薪酬与考核委员会成员：高一飞、赵志强、姜肖斐

　　召集人：高一飞

　　董事会各专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任会议召集人，审计委员会的召集人王飞雪女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意继续聘任唐朋先生担任公司总经理，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈世伟先生担任公司财务负责人，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。本次暂不聘任董事会秘书，董事会秘书职责暂由董事长姜肖斐先生代行，公司将尽快遴选合适人选，完成董事会秘书聘任工作。

　　本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任段练先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议；

　　2、第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

　　3、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江华远汽车科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年11月13日