海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项经 上海证券交易所并购重组审核委员会 审议结果的公告

　　证券代码：601969                   证券简称：海南矿业                 公告编号：2026-118

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年11月12日收到上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第22次审议会议结果公告》，上交所重组委对公司通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）进行了审议，审议结果为：暂缓审议。

　　一、上交所重组委会议现场问询的主要问题

　　1. 请上市公司代表结合标的公司矿山资源条件、运营模式、开采工艺以及可比案例等，说明对马丢、杨山、下马丢、砭上萤石矿等4个采矿权评估技术参数部分统一取值、部分分别取值的原因及合理性。请独立财务顾问代表、评估师代表发表明确意见。

　　2. 请上市公司代表结合报告期各矿区原矿采矿量、矿区内运输量、关联销售等情况，说明矿区采矿量与运输量的匹配性，以及关联销售的真实性。请独立财务顾问代表、会计师代表发表明确意见。

　　二、需进一步落实事项

　　请上市公司结合报告期各矿区原矿采矿量、矿区内运输量等情况，进一步说明矿区采矿量与运输量的匹配性。

　　本次交易尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。

　　公司将根据本次交易的进展情况，按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2026年11月13日