重庆三峡油漆股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：000565        证券简称：渝三峡A          公告编号：2026-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议召开时间：2026年11月12日14:00。

　　网络投票时间：2026年11月12日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年11月12日9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司会议室。

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）现场会议主持人：董事长秦彦平。

　　（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（七）公司于2026年10月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席现场会议及网络投票股东情况

　　（二）出席（列席）现场会议的其他人员

　　公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会现场会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

　　1.00  关于变更会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意177,532,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6795%；反对535,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3005%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,723,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1166%；反对535,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3315%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5519%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

　　（二）律师姓名：陈庆、李小玲

　　（三）根据《上市公司股东会规则》的规定，公司聘请国浩律师（重庆）事务所律师陈庆、李小玲对本次股东会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会的表决程序、方式和表决结果以及形成的会议决议均合法、有效。

　　五、备查文件

　　1. 公司2026年第三次临时股东会决议；

　　2. 国浩律师（重庆）事务所关于公司本次股东会的法律意见书。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2026年11月13日