中闽能源股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

　　证券代码：600163      证券简称：中闽能源      公告编号：2026－043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任会计师事务所中标服务期限已届满，经新一轮公开招标，公司拟聘任华兴会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事宜与希格玛会计师事务所进行充分沟通，希格玛会计师事务所对变更事宜无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　（1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年12月9日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

　　（5）首席合伙人：童益恭

　　（6）人员信息：截至2025年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人73人、注册会计师332人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

　　（7）业务规模：华兴会计师事务所2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中：审计业务收入为39,762.33万元，证券业务收入为24,121.82万元。

　　（8）审计服务情况：2025年度，华兴会计师事务所为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中与公司同行业（电力、热力、燃气及水的生产和供应业(D)）上市公司审计客户家数为1家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟任项目合伙人：林招通，注册会计师，2009年起取得注册会计师资格，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在华兴会计师事务所执业，曾为公司2023年度审计服务的项目合伙人，拟于2026年开始继续为公司提供审计服务。近三年签署和复核了龙洲股份、中闽能源、游族网络、福蓉科技等上市公司审计报告。

　　（2）拟任签字注册会计师：江琰，注册会计师，2014年起取得注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在华兴会计师事务所执业，拟于2026年开始为公司提供审计服务。近三年参与过龙洲股份等上市公司的审计。

　　（3）拟任项目质量控制复核人：陈丹燕，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，1996年开始从事上市公司审计， 2020年开始在华兴会计师事务所执业。近三年签署和复核了拉芳家化、德冠新材、日丰股份等上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　拟任项目合伙人林招通、签字注册会计师江琰、项目质量控制复核人陈丹燕近三年未因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　华兴会计师事务所及拟任项目合伙人林招通、签字注册会计师江琰、项目质量控制复核人陈丹燕不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　（1）本期审计费用定价原则

　　本期审计费用按照审计工作量及公允合理的原则，通过公开招标确定。

　　（2）本期审计费用及较上一期审计费用的变化情况

　　若公司2026年末审计范围发生增减变化，董事会提请股东会授权董事会，并由董事会授权经营层视情与会计师事务所协商对审计费用进行适当调整。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所希格玛会计师事务所，已连续两年为公司提供审计服务。希格玛会计师事务所对公司2025年度财务报表和2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于原聘任会计师事务所中标服务期限已届满，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，结合公司经营发展及审计工作需求，经新一轮公开招标，拟聘任中标单位华兴会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事宜与希格玛会计师事务所进行充分沟通，希格玛会计师事务所对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关要求，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，审计委员会认为本次会计师事务所选聘通过公开招标方式开展，选聘过程公开、公平、公正，拟聘任的华兴会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作要求；公司变更会计师事务所的理由恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年11月12日召开公司第十届董事会第十一次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并将此事项提交股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：600163         证券简称：中闽能源           公告编号：2026-042

　　中闽能源股份有限公司

　　关于副总经理、财务总监辞职

　　暨聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理纪志国先生和财务总监柳上莺女士的书面辞职报告。因工作变动原因，纪志国先生申请辞去公司副总经理职务、柳上莺女士申请辞去公司财务总监职务。辞职后，纪志国先生将继续任公司党委委员并任公司全资子公司福建中闽海上风电有限公司总经理职务，柳上莺女士将不在公司及其控股子公司担任任何职务。

　　● 公司于2026年11月12日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘鸿燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　一、高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　纪志国先生、柳上莺女士的离任不会影响公司日常生产经营，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，纪志国先生、柳上莺女士未持有公司股份。纪志国先生、柳上莺女士不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司有关规定做好工作交接。

　　纪志国先生、柳上莺女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产运营、安全管理、财务管理等方面做出了突出贡献，公司董事会对纪志国先生、柳上莺女士表示衷心的感谢。

　　二、聘任财务总监的情况

　　公司于2026年11月12日召开第十届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会和审计委员会审核同意，董事会同意聘任刘鸿燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　经董事会提名委员会、审计委员会审核，刘鸿燕女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，具备履行上市公司财务总监职责所需的专业知识和工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　附：个人简历

　　刘鸿燕：女，1981年8月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。2004年9月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司审计部综合审计、审计主管、审计高级主管、综合追责高级主管、总经理助理，2023年11月至2026年11月任福建省华兴集团有限责任公司总会计师。

　　截至本公告日，刘鸿燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600163        证券简称：中闽能源        公告编号：2026-044

　　中闽能源股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月30日  14点30分

　　召开地点：福建省福州市五四路128号恒力城写字楼39层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月30日

　　至2026年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司于2026年11月12日召开的第十届董事会第十一次临时会议审议通过，内容详见公司于2026年11月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1.登记方式

　　（1）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

　　（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续（送达日应不迟于2026年11月27日17:30），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，文件上请注明“股东会登记”字样，在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

　　2.登记时间：2026年11月27日8:00-12:00、14:30-17:30。

　　3.登记地点：公司证券法务部（董事会办公室）。

　　六、 其他事项

　　1.股东会现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。

　　2.会议联系方式

　　联系地址：福建省福州市五四路128号恒力城写字楼38层中闽能源股份有限公司证券法务部（董事会办公室）

　　联 系 人：魏宁希、林榕燕

　　联系电话：0591—87868796

　　传    真：0591—87865515

　　邮    箱：zmzqb@zmny600163.com

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中闽能源股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600163       证券简称：中闽能源        公告编号：2026-041

　　中闽能源股份有限公司

　　第十届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次临时会议通知和材料于2026年11月10日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2026年11月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，以记名投票方式，逐项表决通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，会议同意聘任刘鸿燕女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议、第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源关于副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2026－042）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

　　会议同意公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并将此事项提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会并由董事会授权经营层在公司2026年末审计范围发生增减变化的情况下，视情与会计师事务所协商对审计费用进行适当调整。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026－043）。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　3.审议通过了《关于公司召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　公司董事会定于2026年11月30日（星期一）14:30在福州市五四路128号恒力城写字楼39层会议室召开2026年第三次临时股东会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026－044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2026年11月13日