北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688056         证券简称：莱伯泰科         公告编号：2026-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　公司分别于2026年8月27日、2026年9月21日召开第五届董事会第九次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的674,222股回购股份用途进行调整，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司分别于2026年8月28日和2026年9月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-028）、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-033）。

　　本次注销完成后，公司总股本将由67,452,460股变更为66,778,238股，注册资本将由人民币67,452,460元减少至人民币66,778,238元。具体内容详见公司于2026年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2026-044）。

　　综上，公司总股本由67,452,460股变更为66,778,238股，注册资本由人民币67,452,460元减少至人民币66,778,238元，需相应修改《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　由于公司注册资本及总股本发生变更，同时根据《上市公司章程指引》关于信息披露媒体表述的要求，公司拟对信息披露媒体的表述方式作相应调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。

　　公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。上述决议事项尚需提交股东会审议。

　　修订后的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：688056         证券简称：莱伯泰科         公告编号：2026-046

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司

　　关于补选第五届董事会独立董事

　　并调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“莱伯泰科”或“公司”）于2026年11月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、补选独立董事的情况

　　公司董事会近日收到公司独立董事郑建明先生提交的书面辞职报告，郑建明先生因个人工作安排原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2026年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-038）。

　　根据《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规规定，公司董事会拟提名李天时女士为公司第五届董事会独立董事候选人。经第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名李天时女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。候选人李天时女士的简历请见本公告附件。

　　独立董事候选人李天时女士为会计专业人士，已完成上海证券交易所举办的独立董事履职相关培训，具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格、教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求。同时根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　三、调整董事会专门委员会情况

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年11月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，如候选人李天时女士经股东会审议通过选举为公司独立董事，公司董事会拟将第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员由郑建明先生变更为李天时女士，调整后公司第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

　　1、战略委员会由胡克先生、于浩女士、尹碧桃女士组成，其中胡克先生任战略委员会主任委员；

　　2、审计委员会由李天时女士、郑佳宁女士、王晓丽女士组成，其中李天时女士任审计委员会主任委员；

　　3、提名委员会由尹碧桃女士、郑佳宁女士、胡克先生组成，其中尹碧桃女士任提名委员会主任委员；

　　4、薪酬与考核委员会由郑佳宁女士、李天时女士、邹桂哲先生组成，其中郑佳宁女士任薪酬与考核委员会主任委员。

　　第五届董事会专门委员会委员任期自独立董事候选人经公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　附件：独立董事候选人简历

　　李天时，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年12月出生，博士研究生学历。2020年7月至2023年12月，任首都经济贸易大学会计学院讲师；2023年12月至今，任首都经济贸易大学会计学院副教授。

　　截至本公告披露日，李天时女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　证券代码：688056         证券简称：莱伯泰科         公告编号：2026-049

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年11月6日以书面形式发出，会议于2026年11月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

　　经审议，公司董事会同意选举李天时女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-046）。

　　（二）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　经审议，如候选人李天时女士经股东会审议通过选举为公司独立董事，公司董事会同意将公司第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员由郑建明先生变更为李天时女士，任期自独立董事候选人经公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议通过。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-046）。

　　（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

　　经审议，董事会同意变更公司注册资本；同意根据《上市公司章程指引》关于信息披露媒体表述的要求，对信息披露媒体的表述方式作相应调整，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》相关条款进行修订，形成新的《公司章程》。该变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-047）。

　　特此公告。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：688056        证券简称：莱伯泰科        公告编号：2026-048

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司

　　关于2026年第二次临时股东会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2026年第二次临时股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年11月24日

　　3. 股东会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：北京莱伯泰科管理咨询有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年10月28日公告了股东会召开通知，单独持有33.17%股份的股东北京莱伯泰科管理咨询有限公司，在2026年11月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司2026年第二次临时股东会召集人（董事会）于2026年11月12日收到公司控股股东北京莱伯泰科管理咨询有限公司书面提交的《关于提请增加北京莱伯泰科仪器股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》，提请将《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交至公司2026年第二次临时股东会审议。

　　截至本公告披露日，北京莱伯泰科管理咨询有限公司持有公司股份比例为33.17%，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的相关规定。

　　上述临时提案已经公司于2026年11月12日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-046）、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-047）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年10月28日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2026年11月24日 14点00分

　　召开地点：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2026年11月24日

　　网络投票结束时间：2026年11月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　（四） 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案2、议案3已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。上述议案内容详见公司分别于2026年10月28日、2026年11月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告及附件。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京莱伯泰科仪器股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月24日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。