瑞纳智能设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：301129       证券简称：瑞纳智能       公告编号：2026-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持。

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计46人，代表股份数为100,166,180股，占公司有表决权股份总数的73.7235％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100,020,200股，占公司有表决权股份总数的73.6160％。

　　通过网络投票的股东39人，代表股份数为145,980股，占公司有表决权股份总数的0.1074％。

　　8、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东会进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月13日