广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材       公告编号：2026-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会未出现否决提案的情况。

　　2、 本次股东会审议通过分红方案。

　　3、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司2楼会议室。

　　4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：董事会

　　6、会议主持人：董事长罗维满

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东110人，代表股份95,690,387股，占公司有表决权股份总数的55.2059%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份87,411,126股，占公司有表决权股份总数的50.4294%。通过网络投票的股东98人，代表股份8,279,261股，占公司有表决权股份总数的4.7765%。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份9,631,747股，占公司有表决权股份总数的5.5568%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,352,486股，占公司有表决权股份总数的0.7803%。通过网络投票的中小股东98人，代表股份8,279,261股，占公司有表决权股份总数的4.7765%。

　　3、公司董事、董事会秘书何嘉豪先生及其他高级管理人员列席了本次会议。北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案的表决结果

　　1、审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：同意95,355,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6505%；反对323,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3384%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

　　中小股东表决情况：同意9,297,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5281%；反对323,804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3618%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1101%。

　　（三）本次会议共审议1项议案，为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　2、见证律师：高毛英、高瑶

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司2026年第四次临时股东会会议决议；

　　（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月14日