华纺股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　股票号码：600448        股票简称：华纺股份        编号：2026-030号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年12月3日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年12月3日  14点0 分

　　召开地点：山东省滨州市东海一路118号公司本部

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年12月3日

　　至2026年12月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2026年11月14日刊载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报；同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2026年第一次临时股东会会议资料》

　　1、 特别决议议案：1

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议登记时间：2026年12月2日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

　　（二）登记地点：山东省滨州市东海一路118号公司董事会秘书处。

　　（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件）。

　　异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿和交通费用自理；

　　（二）联系地址：山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处

　　邮    编：256602

　　（三）联 系 人：丁泽涛

　　（四）联系电话：0543-3288398

　　联系传真：0543-3288555

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2026-11-14

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华纺股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年12月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2026-031号

　　华纺股份有限公司

　　关于拟申请非公开发行公司债券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华纺股份有限公司（以下简称“华纺股份”或“公司”）于2026年11月12日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟申请非公开发行公司债券的议案》。本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司股东会审议，现将本次非公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

　　为拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，以长期低成本资金置换高成本短期存量债务，补充流动资金，提升公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《华纺股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况及资金安排，公司拟非公开发行不超过人民币5亿元（含）的公司债券。

　　一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对照非公开发行公司债券发行的资格和条件，结合自身实际经营情况，认为公司符合非公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的资格和条件。

　　二、本次非公开发行公司债券方案

　　1、发行主体：华纺股份有限公司。

　　2、发行规模：本次非公开发行公司债券规模不超过5.00亿元（含5.00亿元），最终发行规模根据公司净资产情况、市场环境及监管要求予以确定。

　　3、发行场所：上海证券交易所。

　　4、发行方式：面向专业投资者非公开发行。

　　5、发行期限：不超过5年（含5年），具体期限根据资金需求、市场状况及监管审核意见确定。

　　6、发行成本：本次债券为固定利率，票面利率据发行时市场情况，由华纺股份与主承销商按照国家规定通过市场询价协商确定。结合目前对市场的预测及可对比主体发行情况，综合利率将不超5.00%/年，具体发行利率根据发行时市场情况确定，发行利率随行就市。

　　7、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于偿还有息债务。

　　8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。

　　9、发行后资产负债结构变化：

　　截至2026年6月末，华纺股份资产负债率为72.91%，由于本次全部用于偿还有息债务，本次债券发行不改变公司资产总额、负债总额及所有者权益总额，因此资产负债率保持不变；但通过以长期债务置换短期债务，流动负债减少、非流动负债等额增加，有效改善了公司短期偿债能力，债务期限结构更为合理，现金流压力得到明显缓解。

　　10、风险及预防措施：

　　（1）、审核风险

　　公司近年存在净利润波动及亏损情况，资产规模偏小，增加审核难度。

　　应对措施：引入AAA级担保公司增信，充分披露经营情况与偿债安排，借鉴同区域同类亏损国企成功发债案例，提高获批概率。

　　（2）、市场风险

　　债券市场利率波动可能影响发行成本。

　　应对措施：择机选择发行窗口，合理安排发行节奏，通过AAA担保锁定低成本融资。

　　（3）、还款风险

　　债券发行后，每年偿付利息及到期偿还债券本金的风险。

　　应对措施：公司将加强资金管理，提前制定偿债计划并设立偿债专户，确保按期足额偿付本息。同时拓宽融资渠道、优化债务结构，持续提升盈利能力和偿债能力。

　　11、可行性说明：

　　公司符合交易所“335”指标，非城投企业，产业属性明确，非经营性往来占款合规，参照潍坊亚星化学成功案例，在国资增信、信息充分披露前提下，亏损不构成发行实质性障碍，本次发债具备政策与实践可行性。

　　12、授权事项：

　　授权公司董事长、总经理、总会计师在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况全权处理本次债券申报发行的一切事宜，授权事项包括但不限于：

　　（1）、制定、修改和实施本次发行的具体方案，并根据具体情况确定发行时机；

　　（2）、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次债券申报发行有关的一切协议和文件；

　　（3）、办理与本次债券申报发行有关的其他一切事宜。

　　以上授权有效期为自董事会决议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

　　三、其他重要事项

　　公司非公开发行公司债券尚需经股东会审议批准、上海证券交易所审核同意。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　4证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2026-029号

　　华纺股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料已于2026年11月4日以电子邮件方式发出。

　　3、本次董事会于2026年11月12日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9人。

　　5、会议由盛守祥董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，通过以下事项：

　　1、《关于拟申请非公开发行公司债券的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　2、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2026年11月14日