天山铝业集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002532             证券简称：天山铝业             公告编号：2026-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:50

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长曾超林。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　（1）参加本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共882人，代表的股份数共计2,130,564,359股，占公司有表决权股份总数的46.6869%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共11人，代表股份数1,699,614,768股，占公司有表决权股份总数的37.2436%；参加网络投票的股东871名，代表股份数430,949,591股，占公司有表决权股份总数的9.4434%。参加本次股东会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共878人，代表股份数433,058,083股，占公司有表决权股份总数的9.4896%。

　　（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　注：截至股权登记日2026年11月9日，公司总股本为4,628,737,415股，其中公司回购专用账户中已回购股份数量为65,223,730股，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》规定，公司回购专用账户中的股份不享有本公司股东会表决权，且未计入表决结果。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

　　2、律师姓名：李杰利、李宗煊；

　　3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2026年第四次临时股东会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：002532         证券简称：天山铝业       公告编号：2026-062

　　天山铝业集团股份有限公司

　　关于变更回购股份用途为注销并

　　减少公司注册资本暨修改公司章程并

　　通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年10月26日、2026年11月13日召开了第七届董事会第四次会议和2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于2026年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本暨修改公司章程的公告》和2026年11月14日在巨潮资讯网上披露的《2026年第四次临时股东会决议公告》。

　　一、公司减少注册资本并相应修订《公司章程》的情况说明

　　基于公司实际经营情况和发展战略，为增强广大投资者对公司的投资信心，维护全体股东利益、提高长期投资价值，公司同意将回购的38,860,530股股份用途由原计划的“全部用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，即对回购专用证券账户中的38,860,530股股份进行注销并减少公司注册资本。上述拟注销的38,860,530股回购股份注销完成后，公司总股本将由4,628,737,415股减少至4,589,876,885股，注册资本将由4,628,737,415元减少至4,589,876,885元，公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　上述回购股份注销完成后将会导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

　　（一） 债权申报具体方式

　　债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报：

　　1、申报时间：2026年11月14日至2026年12月29日

　　2、申报材料送达地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼

　　3、联系人：周建良、李晓海

　　4、联系电话：021-58773690

　　5、传真：021-68862900

　　6、电子邮箱：002532@tslyjt.com

　　（二）债权申报所需资料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（三）其他

　　1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

　　2、以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司董事会

　　2026年11月14日