北矿科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书离任的公告

　　证券代码：600980             证券简称：北矿科技              公告编号：2026-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年11月13日收到公司副总经理、董事会秘书冉红想先生的书面辞职报告。冉红想先生因工作调动辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，冉红想先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冉红想先生已向董事会确认，其与公司董事会不存在任何意见分歧，亦无任何与其辞任相关事项需要提请公司股东关注。冉红想先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会对公司正常运作产生影响。

　　截至本公告披露日，冉红想先生持有公司股票97,800股，其中包括2025年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票70,600股。冉红想先生离任后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法》和《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

　　冉红想先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间始终恪尽职守，勤勉尽责，在完善公司治理体系、推进科技创新、强化信息披露、开展资本运作、提升公司市场形象等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对冉红想先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　三、 其他说明

　　根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长、总经理卢世杰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2026-041

　　北矿科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2026年11月8日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2026年11月13日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　经公司总经理提名，公司第八届董事会提名委员会第三次会议事前审核通过，董事会同意聘任张鑫先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：600980               证券简称：北矿科技              公告编号：2026-042

　　北矿科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意聘任张鑫先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　张鑫先生具备履行职责所需的专业知识和工作能力，能够胜任岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，张鑫先生未持有公司股票。张鑫先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　附件：

　　张鑫先生简历

　　张鑫先生，1980年出生，北京理工大学应用化学专业毕业，工学博士学位，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2007年4月起在北京矿冶研究总院金属材料研究设计所任职，2018年6月至2022年4月任北京矿冶研究总院金属材料研究设计所副所长，2019年1月至2020年1月任江西钨业控股集团有限公司总经理助理（挂职），2016年12月至2026年10月历任北矿新材科技有限公司党委委员、总工程师、副总经理。