北京电子城高科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600658               证券简称：电子城           公告编号：临2026-053

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027年）》等规定，根据北京市国资委的相关要求，将“党委廉政建设主体责任、推动全面从严治党向基层延伸，公司董事遵守国有企业领导人员廉洁从业规定”等具体化内容纳入公司章程，于2026 年11月13日召开第十三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述修订外，其他条款保持不变。本次修订《公司章程》尚需作为特别决议事项提交公司股东会审议。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述变更最终以主管登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：600658                证券简称：电子城             公告编号：临2026-052

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　第十三届董事会第十八次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十八次会议于2026年11月13日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　为贯彻落实《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027年）》等规定，公司根据北京市国资委的相关要求，将“党委廉政建设主体责任、推动全面从严治党向基层延伸，公司董事遵守国有企业领导人员廉洁从业规定”等具体化内容纳入公司章程，对《公司章程》中部分条款进行修订。

　　公司董事会同意上述议案，并提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门要求办理工商备案等相关事宜，上述变更最终以主管登记机关核准的内容为准。

　　此项议案尚需作为特别决议事项提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（临2026-053）。

　　二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　此项议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

　　此项议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于变更会计师事务所的公告》（临2026-054）

　　三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　公司根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，拟于2026年11月30日9时30分，在公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会，审议如下议案：

　　1、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

　　本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券

　　时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-055）。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：600658          证券简称：电子城        公告编号：临2026-054

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及国资管理部门有关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经履行选聘程序后，拟聘任致同为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行沟通，前任会计师事务所对本次变更事项无异议，亦无其他书面陈述意见。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　2.人员信息

　　截至2025年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近6000人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师461人。

　　3.业务规模

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额为26.84亿元，其中审计业务收入为21.64亿元，证券业务收入5.68亿元。2025年报上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额4.02亿元。2025年报挂牌公司审计客户171家，审计收费0.43亿元。2025年公司同行业上市公司审计客户6家。

　　4.投资者保护能力

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金2,126.98万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5.诚信记录

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施18次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，85名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施16次、纪律处分6次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人拟分别由董丽、张培琴、吴亮担任。

　　项目合伙人：董丽，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告1份，复核上市公司审计报告1份、挂牌公司审计报告8份。

　　签字注册会计师：张培琴，2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告1份。

　　项目质量控制复核人：吴亮，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同执业，近三年复核上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告1份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）及拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计服务收费按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用为170万元，其中财务报告审计费用135万元、内部控制审计费用35万元。较上一期审计费用180万元减少5.56%。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任会计师事务所天职国际已服务公司4年，上年度为公司出具标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制的有效性出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。在聘期内，天职国际切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及国资管理部门有关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经履行选聘程序后，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行沟通，前任会计师事务所对本次变更事项无异议，亦无其他书面陈述意见。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好后续相关配合工作。公司对天职国际为公司提供的专业审计服务表示诚挚的感谢！

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为致同具备为公司提供审计服务的专业能力和经验，能够满足公司现有业务状况和年度审计服务需求，同意向董事会提议聘任致同为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年11月13日召开第十三届董事会第十八次会议，以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：600658         证券简称：电子城         公告编号：2026-055

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月30日   9点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月30日

　　至2026年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见2026年11月14日公司披露的“临2026-053、临2026-054”号公告。上述公告均载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　2、登记时间及地点：公司董事会办公室2026年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　六、 其他事项

　　公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼1508室

　　联系电话：010-58833515

　　联系传真：010-58833599

　　联 系 人：公司董事会办公室

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京电子城高科技集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。