华明电力装备股份有限公司 关于第七届董事会第十四次会议决议的 公告

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2026〕061号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2026年11月10日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2026年11月13日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：002270                证券简称：华明装备                公告编号：〔2026〕063号

　　华明电力装备股份有限公司

　　2026年第四次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）

　　5、召集人：华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　6、主持人：董事长肖毅先生

　　7、会议通知：公司于2026年10月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：〔2026〕059号）。

　　8、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　9、会议出席情况

　　根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为896,225,431股，公司回购专用证券账户持有公司股份2,459,500股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

　　（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计3名，代表公司股份数905,200股，占公司有表决权股份总数的0.1013%。

　　（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计528名，代表公司股份数为460,993,010股，占公司有表决权股份总数的51.5787％。

　　根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东及股东授权委托代表共计531名，代表公司股份数为461,898,210股，占公司有表决权股份总数的51.6800%。

　　（3）公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席或列席了本次股东会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

　　2、律师姓名：林祯、凌宇斐

　　3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第四次临时股东会决议；

　　2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2026〕062号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于公司证券事务代表辞职

　　暨聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王家栋先生提交的书面辞职申请。王家栋先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后王家栋先生继续在公司担任其他职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。王家栋先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，董事会对王家栋先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2026年11月13日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任祝盈立先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。祝盈立先生简历详见附件。

　　祝盈立先生具备担任证券事务代表所需的专业知识和履职能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　祝盈立先生联系方式如下：

　　联系地址：上海市普陀区同普路977号

　　联系电话：021-52708824

　　传真号码：021-52708824

　　电子邮箱：dsh@huaming.com

　　邮政编码：200333

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　附件：简历

　　祝盈立，男，1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书。2019年7月至2021年11月任职于中机国能电力工程有限公司，担任专职法务；2021年12月至今担任公司法务并协助参与董事会办公室相关工作。

　　祝盈立先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其本人已承诺将参加最近一期董事会秘书任前培训并取得培训证明。截至本公告披露日，祝盈立先生未直接持有公司股份，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份30,074股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　国浩律师（上海）事务所

　　关于华明电力装备股份有限公司

　　2026年第四次临时股东会的法律意见书

　　致：华明电力装备股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派林祯律师、凌宇斐律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司于2026年11月13日14:30在上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路2281号）召开的公司2026年第四次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次临时股东会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。

　　本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　一、本次临时股东会的召集、召开程序

　　2026年10月27日，公司董事会在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上向公司股东发出了召开公司2026年第四次临时股东会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、联系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。

　　本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为2026年11月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露的一致。本次临时股东会现场会议于2026年11月13日14:30在上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路2281号）召开，会议召开的时间、方式及其他事项与会议通知披露的一致。

　　经验证，本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、本次临时股东会参加会议人员和召集人的资格

　　1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表

　　根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份905,200股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.1013%。

　　2.参加网络投票的股东

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东会参加网络投票的股东人数528人，代表公司股份460,993,010股，占股权登记日公司有表决权股份总数的51.5787%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。

　　3.出席现场会议的其他人员

　　出席现场会议的人员除上述股东及股东授权委托代表外，还有公司的部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　4.召集人

　　公司第七届董事会第十三次会议审议通过后决定召开本次临时股东会，召集人为公司董事会。

　　经验证，上述出席会议人员和召集人的资格均合法、有效。

　　三、本次临时股东会的表决程序和表决结果

　　本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，其中同意457,091,710股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9594%；反对4,776,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0341%；弃权29,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0065%。根据会议通知的安排，公司对中小投资者参与本项议案表决的情况进行了单独计票。

　　公司于2026年10月26日召开的第七届董事会第十三次会议已审议通过上述议案。

　　经验证，公司本次临时股东会就会议通知中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。根据表决结果，上述议案获得股东有效表决通过。公司本次会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》的规定。公司本次临时股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、本次临时股东会未发生股东提出新议案的情况。

　　五、结论意见

　　通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

　　国浩律师（上海）事务所

　　负责人：徐晨                      经办律师：林祯

　　——————————                ——————————

　　凌宇斐

　　——————————

　　二〇二六年十一月十三日