上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002269             证券简称：美邦服饰              公告编号：2026-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月13日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议由董事长周成建先生主持，会议通知已于日前以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司债务豁免事项暨关联交易的议案》

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事周成建先生回避表决。

　　为支持公司发展，公司控股股东上海华服投资有限公司决定豁免公司应偿还其借款本金人民币13,000.00万元。剩余未豁免部分本金及利息，仍按照双方签署的《财务资助协议》执行。

　　本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

　　审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于公司债务豁免事项暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　（二） 审议通过《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》

　　公司决定于2026年11月30日在上海市浦东新区环桥路208号召开公司2026年第五次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于召开公司2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　二零二六年十一月十三日

　　证券代码：002269             证券简称：美邦服饰              公告编号：2026-048

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　关于公司债务豁免事项暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）收到关联方暨公司控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）的《债务豁免函》。获悉其将其项下产生的对公司债权进行债务豁免。现将相关事项具体公告如下：

　　一、 债权基本情况

　　2026年3月31日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，为支持公司发展，公司控股股东华服投资及其全资子公司上海康威企业发展有限公司（以下简称“康威企业”）向公司提供总额度不超过人民币60,000.00万元的财务资助，借款利率执行贷款市场报价利率（LPR），财务资助期限自该事项经公司股东会审议批准之日起一年。公司可以根据实际情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。本次财务资助不提供相应抵押或担保。上述事项已经公司2026年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

　　二、 债务豁免情况

　　（一）债务豁免主要内容

　　日前，公司收到控股股东华服投资《债务豁免函》，为支持公司发展，华服投资决定豁免公司应偿还其借款本金人民币13,000.00万元。本次债务豁免仅由华服投资实施，康威企业及华服投资剩余未豁免部分本金及利息，仍按照双方签署的《财务资助协议》执行。

　　（二）债务豁免方基本情况

　　1、关联方名称：上海华服投资有限公司

　　2、成立时间：2007年9月6日

　　3、法定代表人：张豪

　　4、注册资本：人民币33,528.5714万元

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、公司住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路1号3号楼2层

　　7、统一社会信用代码：91310115666049783P

　　8、营业期限：2007-09-06至 无固定期限

　　9、经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，投资信息咨询，企业策划，景观设计。

　　10、关联关系：华服投资为本公司控股股东，截至本公告披露日，持有本公司6.43亿股，占本公司总股本的25.58%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华服投资为本公司关联方，本次事项构成关联交易。

　　根据中国执行信息公开网，华服投资系被执行人，但非失信被执行人。

　　三、 债务豁免履行的决策程序

　　2026年11月13日，公司召开独立董事专门会议2026年第二次会议及公司第七届董事会第四次会议，审议通过《关于公司债务豁免事项暨关联交易的议案》，公司关联董事周成建先生回避表决。本事项尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

　　本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事宜，无需经有关部门批准。

　　四、 本次债务豁免对公司的影响

　　根据《企业会计准则》相关规定，本次债务豁免将增加公司净资产约13,000.00万元，对公司2026年度净利润不产生影响，但有利于优化公司资产负债结构，对公司资产状况将有一定的积极作用。具体影响以年度审计结果为准。

　　五、 备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

　　3、公司控股股东华服投资出具的《债务豁免函》。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　二零二六年十一月十三日

　　证券代码：002269                  证券简称：美邦服饰                  公告编号：2026-049

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　2026年第四次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　6、会议出席情况

　　（1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共446人，代表股份数量880,254,990股，占公司有表决权股份总数的35.2519%（截至股权登记日，公司总股本为2,512,500,000股，其中公司回购专用账户持有公司股票15,458,700股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。因此公司有表决权股份总数为2,497,041,300股）；

　　（2）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量867,783,359股，占公司有表决权股份总数的34.7525%。

　　（3）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共443人，代表股份数量12,471,631股，占公司有表决权股份总数的0.4995%。

　　参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共443人，代表股份数量12,471,631股，占公司有表决权股份总数的0.4995%。

　　7、公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

　　8、君合律师事务所上海分所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由君合律师事务所上海分所委派的徐雄律师、陈骅律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第四次临时股东会决议；

　　2、君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　二零二六年十一月十三日

　　证券代码：002269                  证券简称：美邦服饰                  公告编号：2026-050

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月30日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月30日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月24日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，内容详见2026年11月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记；（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日 17 点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

　　2、登记时间：2026 年11月27日（星期五），上午9:00至17:00；

　　3、登记地点：上海市浦东新区环桥路208号；

　　联系人：刘宽      联系电话：021-68182996

　　邮政编码：201315   电子邮箱：corporate@metersbonwe.com

　　4、本次出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　二零二六年十一月十三日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362269”，投票简称为“美邦投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月30日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月30日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　2026年第五次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2026年11月30日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：