中国巨石股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：600176        证券简称：中国巨石     公告编号：2026-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2026年11月13日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2026年11月8日以电子邮件方式发出。会议由公司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，会议形成如下决议：

　　一、 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《中国巨石股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-078）。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、 审议通过了《关于确定经理层2025年度薪酬考核结果的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　在审议本议案时，关联董事杨国明回避表决。

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　1、会议时间：2026年11月30日14:30

　　2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）

　　5、会议内容：

　　（1）审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

　　（2）审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2026-078

　　中国巨石股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式

　　回购公司股份方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟回购金额：人民币1.5亿元(含)-人民币2.5亿元(含)。

　　● 回购资金来源：公司自有资金及自筹资金。

　　● 回购价格：本次回购股份的价格上限不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，即49.15元/股（含）。

　　● 回购用途：用于维护公司价值及股东权益。

　　● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

　　● 拟回购股份的数量：305.19万股(含)-508.65万股(含)（依照回购金额和回购价格上限测算，具体回购股份数量随回购金额和回购价格变动）。

　　● 回购期限：自股东会审议通过本次回购方案之日起3个月内。

　　● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间暂无减持公司股份的计划。公司持股5%以上的股东若未来实施股票减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　● 风险提示：

　　1、 本次回购股份方案尚需提交股东会以特别决议审议通过，存在未能获得股东会审议通过的风险；

　　2、 公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

　　3、 本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

　　4、 如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

　　5、 若在本次回购股份的回购期限内发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购股份方案的事项发生，则本次回购股份的方案可能存在无法实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险；

　　6、 本次回购基于维护公司价值及股东权益，本次回购的股份公司将在披露回购结果暨股份变动公告后3年内，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销事宜，并及时履行信息披露义务；

　　7、 如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险。

　　本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。敬请投资者注意投资风险。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　（一）本次回购股份方案董事会审议情况

　　2026年11月13日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票），该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。

　　（二）本次回购股份方案提交股东会审议情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。

　　二、回购方案的主要内容

　　（二）拟回购股份的种类

　　公司发行的人民币普通股A股。

　　（三）回购股份的方式

　　通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　（四）回购股份的实施期限

　　1.本次回购的实施期限自公司股东会审议通过本次回购方案之日起3个月内。公司将根据股东会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期提前届满：

　　（1）如在回购期限内，回购金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）在回购期限内回购金额达到下限，公司管理层可决定终止本回购方案；

　　（3）如因充分正当事由履行相应审议程序并决定终止本回购方案，回购期限自终止决议作出之日起提前届满。

　　2.公司管理层将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下述期间回购公司股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

　　（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　本次拟回购资金为人民币1.5亿元(含)-人民币2.5亿元(含)，按照回购价格上限测算，预计回购股份总数305.19万股(含)-508.65万股(含)（依照回购金额和回购价格上限测算，具体回购股份数量随回购金额和回购价格变动），占总股本比例为0.08%-0.13%（依照回购金额和回购价格上限测算，具体回购股份占总股本比例随实际回购数量变动），本次回购具体的金额、回购股份的数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

　　（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　本次回购股份的价格上限不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，即49.15元/股（含）。

　　若公司在回购实施期限内发生现金分红、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

　　（七）回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。

　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　按照本次拟回购股份总数305.19万股(含)-508.65万股(含)（依照回购金额和回购价格上限测算，具体回购股份数量随回购金额和回购价格变动）进行测算，预计回购后公司股权结构的变动情况如下：

　　注：上表反映回购完成后、注销前的股本结构，暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。

　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　截至2026年9月30日，公司未经审计的财务数据如下：公司总资产约为6,098,448.17万元，归属于上市公司股东的净资产为3,429,324.54万元，流动资产为1,697,530.46万元。

　　本次回购股份的资金总额上限为人民币2.5亿元，分别占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产及流动资产的比例为0.41%、0.73%、1.47%，占比均较小。

　　根据公司目前经营、财务、研发及未来发展规划等情况，公司本次实施股份回购，未来对公司现金流产生压力的概率较小,公司将结合货币资金状况和市场情况，在回购实施期限内择机支付回购资金和实施回购，具有一定实施弹性，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，有利于维护公司在资本市场的形象，促进公司稳定、健康、可持续发展。

　　（十）公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

　　经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　截至公告披露日，上述主体在回购期间无明确的增减持计划，如后续有增减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　（十一）公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

　　截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间暂无减持公司股份的计划。公司持股5%以上的股东若未来实施股票减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十二）公司向董事、高级管理人员、控股股东自公司首次披露回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告期间减持计划

　　董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人自公司首次披露回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告期间，不得直接或者间接减持本公司股份。

　　（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购股份是为维护公司价值及股东权益，将予以全部注销并减少公司注册资本。公司将在披露回购结果暨股份变动公告后3年内，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销事宜，并及时履行信息披露义务。

　　（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，公司注销所回购股份并减少注册资本时，将依照《公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

　　（十五）提请股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权

　　为保证本次回购股份的顺利实施，提请公司股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权管理层及其指定人员根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括：

　　1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定及调整本次回购股份的具体实施方案；

　　2、设立、管理回购专用证券账户及办理其他相关业务；

　　3、在回购期内择机回购股份，包括回购股份的时间、价格和数量等；

　　4、依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、公告等；

　　5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会或股东会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　6、决定是否聘请相关中介机构，协助公司办理本次回购股份的相关事宜；

　　7、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

　　本授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、回购方案的不确定性风险

　　1、 本次回购股份方案尚需提交股东会以特别决议审议通过，存在未能获得股东会审议通过的风险；

　　2、 公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

　　3、 本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

　　4、 如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

　　5、 若在本次回购股份的回购期限内发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购股份方案的事项发生，则本次回购股份的方案可能存在无法实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险；

　　6、 本次回购基于维护公司价值及股东权益，本次回购的股份公司将在披露回购结果暨股份变动公告后3年内，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销事宜，并及时履行信息披露义务；

　　7、 如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险。

　　四、A股回购专用证券账户的开立情况

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，专用证券账户情况如下：

　　持有人名称：中国巨石股份有限公司回购专用证券账户

　　证券账户号码：B887753611

　　该账户仅用于回购公司A股。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：600176      证券简称：中国巨石      公告编号：2026-079

　　中国巨石股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月30日   14:30

　　召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月30日

　　至2026年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述议案的审议情况，请参见分别于2026年8月21日、2026年11月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的中国巨石股份有限公司《第七届董事会第三十四次会议决议公告》、《第七届董事会第三十六次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；法人股东持股东账户卡、法人 营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东 可以用邮件方式登记。

　　2、会议登记截止日期：2026年11月27日17:00

　　3、会议登记地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司证券事务部

　　4、联系电话：0573-88181888

　　联系邮箱：ir@jushi.com

　　联系部门：证券事务部

　　六、 其他事项

　　与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国巨石股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。