海南机场设施股份有限公司关于 回购股份减少注册资本通知债权人的公告

　　证券代码：600515          证券简称：海南机场        公告编号：临2026-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年10月27日、2026年11月13日召开第十一届董事会第五次会议和2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据回购方案，公司拟使用自有资金及自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币4.07元/股（含），回购期限自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过6个月，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

　　以上具体内容详见公司于2026年10月28日和2026年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：临2026-059）和《2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：临2026-065）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于本次回购股份将用于注销并导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响相关债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有效证明文件。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人应持能够证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

　　（二）债权申报联系方式

　　债权人可采取现场或邮寄方式进行申报，采取邮寄方式进行债权申报的债权人需先致电公司董事会办公室进行确认，债权申报联系方式如下：

　　1.申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2026年11月14日至2026年12月28日（工作日9:00-12:00；14:00-18:00）。

　　2.公司通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座17层，邮编：570203。

　　3.联系部门：公司董事会办公室。

　　4.联系电话：0898-69961600。

　　5.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在信件封面注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：600515          证券简称：海南机场          公告编号：临2026-067

　　海南机场设施股份有限公司

　　2026年10月机场业务生产经营数据快报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2026年10月机场业务生产经营数据快报如下：

　　备注：以上数据统计中，公司机场业务生产经营数据统计范围包括公司旗下控股的7家机场，分别为：海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、安庆天柱山机场、满洲里西郊国际机场，以及管理输出的2家机场，分别为：松原查干湖机场、三沙永兴机场；不含公司参股的机场。

　　二、海南岛内三场2026年10月机场业务生产经营数据快报如下：

　　备注：海南岛内三场指海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场。

　　三、重要说明

　　1、因存在其他形式的飞行及四舍五入原因，部分项目分项数字之和与总计数存在差异。

　　2、上述机场业务生产经营数据统计为公司内部统计的快报数据，可能与实际数据存在差异，仅供投资者参考。

　　3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非公司的法定信息。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：600515         证券简称：海南机场       公告编号：临2026-065

　　海南机场设施股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年11月13日

　　(二) 股东会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；

　　2、会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；

　　3、会议主持人：董事长杨小滨；

　　4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，全体独立董事均列席会议；

　　2、 董事会秘书黄尔威先生列席会议；副总裁符葵先生、财务总监吴钟标先生、副总裁赵红旗先生、副总裁李静女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

　　1.01议案名称：回购股份的目的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：拟回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04议案名称：回购股份的实施期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07议案名称：回购股份的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案1.01-1.08为特别决议议案，均已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：刘兵舰、王储

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月14日