中信金属股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：601061          证券简称：中信金属       公告编号：2026-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信金属股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）通知于2026年11月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2026年11月13日以通讯会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限要求。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决并审议通过了以下议案：

　　(一) 审议通过《中信金属股份有限公司关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　(二) 审议通过《中信金属股份有限公司关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　(三) 审议通过《中信金属股份有限公司关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　(四) 审议通过《中信金属股份有限公司关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　(五) 审议通过《中信金属股份有限公司关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　(六) 审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　特此公告。

　　中信金属股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：601061         证券简称：中信金属        公告编号：2026-048

　　中信金属股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月30日  14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区京城大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月30日

　　至2026年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见2026年11月14日公司分别披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》的公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：不涉及

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东的法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）个人股东持本人身份证或券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。委托他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（三）登记时间：2026年11月24日（9:00至11:30，13:30至16:30）。

　　（四）登记地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

　　六、 其他事项

　　（一）会议费用：食宿费及交通费自理。

　　（二）联系方式：

　　联系人：秦超

　　电话：010-59662188

　　传真：010-84865089

　　电子信箱：citicmetal@citic.com

　　特此公告。

　　中信金属股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中信金属股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。