博彦科技股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2026-042

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议于2026年11月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年11月6日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于终止出售资产的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于终止出售资产的公告》（公告编号：2026-043）。

　　（二）关于聘任公司董事会秘书的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　经公司董事长提名，拟聘任但晨女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　但晨女士个人简历详见本公告附件。

　　本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-044）。

　　（三）关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、回避7票。

　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司、全体董事、全体高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。

　　为了顺利推进公司购买董责险事宜，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险相关事宜。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于公司全体董事、薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事、薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决，直接提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-045）。

　　（四）关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

　　（五）关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案

　　公司董事会提议于2026年12月1日召开公司2026年第五次临时股东会。

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；

　　（三）博彦科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　附件：但晨女士简历

　　但晨女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚莫纳什大学，研究生学历。2011年8月至2012年8月，任亚景（中国）企业咨询有限公司分析师；2012年9月至2013年9月，任捷孚凯市场咨询（中国）有限公司分析师；2013年10月至2018年12月，先后担任上海华昕文化传媒股份有限公司投资者关系经理、投资者关系总监、董事会秘书；2019年6月至2021年8月，任上海挚述投资管理中心（有限合伙）总经理；2021年8月至2025年8月，先后担任北京安博通科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。2026年6月加入本公司，现任公司证券部负责人。

　　但晨女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；但晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2026-046

　　博彦科技股份有限公司

　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议审议通过《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第五次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2026年12月1日（星期二）14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年12月1日9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年12月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月24日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　（1）上述议案已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2026年11月14日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席还需持有委托人及本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和身份证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在2026年11月26日下午17:00前送达至公司），不接受电话登记；

　　（4）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；法人股东的登记资料需加盖单位公章。

　　2、现场参会登记时间：2026年11月26日（星期四）上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。

　　3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦证券部

　　4、会议联系人：刘可欣

　　联系电话：010-50965998；传真：010-50965998

　　地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

　　邮编：100193

　　5、现场会议会期预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　博彦科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362649”，投票简称为“博彦投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年12月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月1日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　博彦科技股份有限公司

　　2026年第五次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席博彦科技股份有限公司于2026年12月1日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2026-045

　　博彦科技股份有限公司

　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开第六届董事会第九次临时会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司、全体董事、全体高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、责任保险具体内容

　　1. 投保人：博彦科技股份有限公司

　　2. 被保险人：公司、全体董事、全体高级管理人员及其他相关责任人员

　　3. 赔偿限额：不超过10,000万元/年

　　4. 保险费用：不超过30万元/年

　　5. 保险期限：12个月

　　上述方案具体内容以与保险公司最终签订的保险合同为准。

　　二、授权事项

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、被保险人、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，可根据市场情况调整赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，于保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、备查文件

　　1. 博彦科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议；

　　2. 博彦科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2026年11月14日