广东宝丽华新能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000690      证券简称：宝新能源      公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　召开时间：2026年11月13日（星期五）14:30

　　召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

　　召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　召集人：公司董事会

　　会议主持人：董事长邹锦开先生

　　本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东526人，代表股份574,596,651股，占公司有表决权股份总数的26.4075%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份387,733,908股，占公司有表决权股份总数的17.8196%。

　　通过网络投票的股东523人，代表股份186,862,743股，占公司有表决权股份总数的8.5879%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东523人，代表股份186,862,743股，占公司有表决权股份总数的8.5879%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东523人，代表股份186,862,743股，占公司有表决权股份总数的8.5879%。

　　（三）公司董事、高级管理人员、见证律师出席及列席了本次股东会现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　（二）议案的审议和表决情况

　　1.审议通过公司2026年前三季度利润分配方案

　　总表决情况：

　　同意572,900,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7049%；反对1,610,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2803%；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意185,167,043股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0925%；反对1,610,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8619%；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0456%。

　　表决结果：通过。

　　2.审议通过关于调整2026年度对全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资担保额度的议案

　　总表决情况：

　　同意572,303,109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6008%；反对2,191,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3813%；弃权102,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意184,569,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7726%；反对2,191,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1726%；弃权102,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0548%。

　　表决结果：通过。

　　3.审议通过关于2027年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的议案

　　总表决情况：

　　同意541,813,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2946%；反对32,590,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6718%；弃权192,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意154,079,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4562%；反对32,590,206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4407%；弃权192,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1031%。

　　表决结果：通过。

　　4.审议通过关于2027年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意571,806,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5144%；反对2,674,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4655%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意184,072,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5067%；反对2,674,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4314%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0618%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　（二）见证律师：陈必成、丁玢

　　（三）出具的结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

　　2.《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年11月14日

　　证券代码：000690     证券简称：宝新能源     公告编号：2026-028

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　关于全资子公司为全资子公司提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称“宝新售电”）因业务开展需要，拟向梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）继续申请授信人民币2亿元整，用途为开具非融资性的银行保函。

　　根据本公司《章程》《对外担保管理制度》的有关规定，经公司全资子公司广东宝丽华电力有限公司（以下简称“宝丽华电力”）申请、本公司批准，宝丽华电力为宝新售电上述授信提供质押担保；担保物为定期存单。

　　2.本担保事项为本公司全资子公司宝丽华电力为本公司另一全资子公司宝新售电提供担保，根据深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保无需提交本公司董事会和股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人宝新售电基本情况

　　成立日期：2018年2月1日

　　注册地点：梅州市梅县区丙村镇荷树园

　　法定代表人：李荣康

　　注册资本：20,000.00万元

　　主营业务：互联网商品销售（许可审批类商品除外）；数据处理和存储服务；能源管理服务；环保技术开发服务；电力销售代理；节能技术开发服务；新能源发电工程咨询服务；网络信息技术推广服务；电力电子技术服务；节能技术咨询、交流服务；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；环保技术咨询、交流服务；售电业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.宝新售电最近一年又一期财务情况

　　单位：元

　　3.宝丽华电力、宝新售电均为本公司的全资子公司。宝新售电财务及经营情况良好，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保内容概要：宝丽华电力以定期存单质押形式(含定期存单到期后转办，即新定期存单继续提供质押)为广东宝新能源电力销售有限公司（简称宝新售电）向梅州客商银行申请2亿元非融资性业务授信额度（授信额度可循环使用）提供担保。

　　2.担保方式：最高额质押担保。

　　3.债权确定期间：自2026年11月12日至2030年12月31日止，宝丽华电力在最高担保限额内，就宝新售电与梅州客商银行连续发生的不特定债权，向梅州客商银行提供存单质押担保。

　　4.担保金额：不高于人民币2亿元。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1.本次担保提供后，宝丽华电力为宝新售电提供担保（含本次）的总金额为2亿元，占宝丽华电力最近一期经审计净资产的比例为6.83%；宝丽华电力累计对外担保（含本次）总金额为2亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为1.57%。

　　2.本次担保提供后，本公司子公司为子公司提供担保（含本次）的额度为2亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为1.57%；子公司累计对外提供担保（含本次）的金额为2亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为1.57%。

　　3.截至本公告披露日，经本公司股东会审议通过的公司担保额度（不含子公司对子公司）总金额为2,374,056.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为185.98%；本公司对外担保总余额（不含子公司对子公司）为660,225.40万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为51.72%。

　　4.本次担保为本公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的另一家全资子公司提供担保，根据深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.2.11条的规定，“上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露”。同时，本次担保不属于深交所《股票上市规则》第6.1.10条规定的需要提交上市公司股东会审议的担保事项。

　　5.本公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情形。

　　五、其他

　　1.广东宝丽华电力有限公司股东决定。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年11月14日

　　证券代码：000690                 证券简称：宝新能源                     公告编号：2026-031

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　关于公司高级管理人员职务调整及

　　聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、高级管理人员职务调整情况

　　近日，公司收到董事、董事会秘书兼财务总监江卓文先生提交的申请辞去财务总监职务的书面报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》及公司《董事会秘书工作制度》等有关规定、规范任职安排，江卓文先生申请辞去公司财务总监职务，仍在公司担任董事、董事会秘书职务。

　　江卓文先生原定财务总监任期届满日为2027年5月17日，未持有公司股份，不存在未完成承诺事项，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。江卓文先生已按照公司规定做好财务工作交接，其辞去财务总监职务，不会影响公司相关工作的正常开展。

　　公司对江卓文先生任职财务总监期间勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感谢！

　　二、聘任财务总监情况

　　2026年11月13日，公司召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，拟聘任郭小燕女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　郭小燕女士具有较丰富的财务工作经验，具备履行财务总监岗位职责所需的专业素质和工作能力，不存在法律法规、规范性文件及公司《章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　经董事会薪酬与考核委员会审议确认，郭小燕女士任职财务总监后的薪酬与绩效考核适用公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬方案适用《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，即薪酬采用基本年薪+绩效薪酬+专项激励制，其中，基本年薪为33.6万元/年；绩效薪酬根据绩效考评情况核定。年度绩效考核及薪酬发放情况由公司董事会薪酬与考核委员会核定并提交董事会审议通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年11月14日

　　附：简历

　　郭小燕，女，1979年出生。大学学历，中级会计师，注册会计师（非执业）。2001年参加工作。先后在广东宝丽华建设工程有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司工作。2011年4月起任广东宝丽华新能源股份有限公司财务部经理。

　　郭小燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：000690                 证券简称：宝新能源               公告编号：2026-030

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　第十届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次临时会议通知于2026年11月6日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。

　　2.本次会议于2026年11月13日16:00在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。

　　3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4.会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体高级管理人员列席会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：

　　关于聘任公司财务总监的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于公司高级管理人员职务调整及聘任财务总监的公告》）

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年11月14日