沈鼓集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

　　证券代码：601091证券简称：沈鼓集团公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 沈鼓集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年11月11日、11月12日、11月13日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情形。

　　● 公司近期换手率较高，且有明显放大迹象，2026年11月11日、11月12日、11月13日换手率分别为16.90%、32.92%、48.85%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

　　● 根据公司于2026年10月29日披露的《沈鼓集团股份有限公司2026年第三季度报告》，公司前三季度实现营业收入756,210.75万元，同比下降0.53%；归母净利润49,446.88万元，同比下降17.41%。

　　● 经公司核查并向控股股东、实际控制人核实，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

　　● 鉴于近期公司股价波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2026年11月11日、11月12日、11月13日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并经向控股股东、实际控制人书面问询确认，截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司核实，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、高级管理人员、控股股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、相关风险提示

　　（一）市场交易风险提示

　　公司股票于2026年11月11日、11月12日、11月13日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，同时近期换手率较高，且有明显放大迹象，换手率分别为16.90%、32.92%、48.85%，鉴于近期公司股价波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）业绩下滑风险提示

　　根据公司于2026年10月29日披露的《沈鼓集团股份有限公司2026年第三季度报告》，公司前三季度实现营业收入756,210.75万元，同比下降0.53%；归母净利润49,446.88万元，同比下降17.41%。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　（三）其他风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定的信息披露媒体，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　沈鼓集团股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：601091         证券简称：沈鼓集团        公告编号：2026-008

　　沈鼓集团股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年11月13日

　　(二) 股东会召开的地点：沈阳经济技术开发区开发大路16号甲沈鼓集团股份有限公司主楼102会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长戴继双先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《沈鼓集团股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1. 公司在任董事8人，列席6人，董事舒小斌先生、姜妍女士因工作原因未能列席本次股东会；

　　2. 公司董事会秘书金娜女士、财务总监徐晗女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于公司2026年中期利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于选举那治斌先生为公司第四届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1. 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次股东会审议的所有议案均获审议通过；

　　2. 议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2、议案3为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过，且对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：周书瑶、李涵

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　沈鼓集团股份有限公司董事会

　　2026年11月14日