酒鬼酒股份有限公司第九届董事会 第十七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒           公告编号：2026-24

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议于2026年11月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会审议议案情况

　　1、审议并通过《关于增补独立董事的议案》

　　鉴于独立董事张晓涛先生因任期满六年已申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。经公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会提名邓镝先生（详见附件邓镝先生简介）为第九届董事会独立董事候选人。邓镝先生与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

　　邓镝先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司本次增补的独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司董事会定于2026年11月30日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见2026年11月14日刊载在巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　附件：邓镝简历

　　邓镝，男，1978 年 3 月出生，中南财经政法大学法学学士，现任上海市海华永泰（长沙）律师事务所副主任、创始合伙人，兼任北海国际仲裁院仲裁员、长沙市芙蓉区第七届人民代表大会代表等。曾任湖南普特律师事务所副主任及创始合伙人、湖南潇湘律师事务所执业律师、湖南芙蓉律师事务所执业律师等。

　　邓镝为拥有24年执业经验的资深律师，长期从事律师执业与律所管理工作，在公司治理、合规风控、商事争议解决及投融资法律事务等领域具备扎实的专业功底与丰富的实务经验。

　　证券代码：000799          证券简称：酒鬼酒         公告编号：2026-27

　　酒鬼酒股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年11月13日召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

　　3、会议召开的合规性、合法性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月30日15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月30日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月24日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2026年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案内容详见公司2026年10月29日及11月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

　　3、公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记方式

　　（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印件）、法人授权委托书（详见附件2）、股东证券持有信息资料和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续；

　　（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续；

　　（4）异地股东可采用信函方式登记。

　　2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司，联系电话0731-88186030。

　　3、会议登记时间：2026年11月25日至26日（9:00-11:30、14:00-17:00）。

　　4、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

　　四、会议联系方式

　　联系电话：0731-88186030；

　　联系人：宋家麒；

　　通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦13楼；邮政编码：410015。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书。

　　六、备查文件

　　召集本次股东会的董事会决议。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

　　2、填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年11月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月30日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托        先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　本人（本单位）对股东会各项议案表决意见如下：

　　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：

　　□可以 □不可以

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2026年    月     日

　　授权有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。