中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：600536        证券简称：中国软件       公告编号：2026-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）公司第八届董事会第三十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2026年11月2日以微信方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2026年11月12日召开，采取了现场+通讯表决方式。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中：现场出席董事3人，通讯表决方式出席董事4人。

　　（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）公司高级管理人员2025年度薪酬方案

　　根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，拟订了公司高级管理人员2025年度薪酬方案。董事、总经理周在龙作为利益相关者，回避表决。

　　附：高级管理人员2025年度薪酬方案：

　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2026年11月13日