湖南郴电国际发展股份有限公司 关于2026年第三季度业绩说明会 召开情况的公告

　　证券代码：600969        证券简称：郴电国际         公告编号：2026-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日（星期四）15:00-16:00以网络互动方式，通过“价值在线”（www.ir-online.cn）召开了2026年第三季度业绩说明会，就公司2026年第三季度经营业绩情况，以及其他投资者普遍关心的问题与投资者进行交流与沟通。关于本次业绩说明会召开事项，公司已于2026年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-045）。现将有关情况公告如下：

　　一、本次业绩说明会召开情况

　　1.会议召开时间：2026年11月12日15:00-16:00

　　2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　3.会议召开方式：网络互动方式

　　4.会议出席情况：公司董事长周帮洪先生，副董事长兼总经理雷运明先生，独立董事周浪波先生，副总经理兼财务总监李峰先生，董事会秘书吴荣先生出席了业绩说明会，并与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

　　二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　1.公司未来在分红和股东回报上大概是怎么考虑的？

　　回复：尊敬的投资者您好！公司高度重视投资者回报，后续公司将继续在满足《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》等相关规定及现金分红条件的前提下，综合审慎考量公司所处发展阶段、年度经营效益、现金流量状况、盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，科学制定分红方案。公司制定分红计划会通过规范决策程序，充分听取中小股东意见，保护投资者权益。感谢您对公司的关注！

　　2.单季利润总额1.09亿元、增67%，三季度主要是什么带动的？

　　回复：尊敬的投资者您好，公司2026年三季度利润增长的主要原因：一是财务费用同比减少；二是综合购电成本下降，网内小水电和新能源上网电量同比增长。感谢您对公司的关注！

　　3.公司其他收益1.99亿元、增19%，主要是哪些政策性收益？

　　回复：尊敬的投资者您好！公司其他收益同比增长，主要系农网还贷资金作为政府性基金，代收环节按政策不征收增值税，本期上缴规模增加，对应的财政返还收益同步增长。感谢您对公司的关注！

　　4.郴州本地小水电和新能源资源不错，公司在电源端还有什么布局计划？

　　回复：尊敬的投资者您好！公司在电源端围绕清洁低碳、绿色发展方向开展布局：一是持续加大新能源项目开发，公司新能源业务主要由全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司牵头推进，深耕郴州供电区域内分布式光伏项目，目前已建成多个项目，后续将持续提升新能源电量占比，降低外购电成本，同时已迈出风电投资布局的第一步，与相关企业签订框架合作协议。二是稳步推进境外新能源项目布局，赞比亚纳马伦杜太阳能公园10MW光伏发电项目已并网发电，公司将持续审慎挖掘境外优质新能源合作机会。感谢您对公司的关注！

　　5.分布式光伏、储能、充电桩这些新业务公司有没有在推进？

　　回复：尊敬的投资者您好，公司正有序推进分布式光伏、储能、充电桩相关新业务布局及落地。分布式光伏领域，公司新能源投资以分布式光伏项目为主，已在郴州落地多个分布式光伏项目，同步开展项目收并购工作；储能业务方面，积极推进工商业储能项目试点布局；充电桩业务方面，已投运充电桩运行稳定。感谢您对公司的关注！

　　6.前三季供电量、售电量大概增长了多少？

　　回复：尊敬的投资者您好，公司2026年前三季度售电量同比增长4.58%。感谢您对公司的关注！

　　7.公司在建工程还有2.71亿元，这些项目主要投在哪些方面？

　　回复：尊敬的投资者您好，公司在建项目的主要投向为电网工程和光伏项目等。感谢您对公司的关注！

　　8.公司电网升级改造项目推进是否顺利，对供电稳定性提升帮助如何？

　　回复：尊敬的投资者您好，公司持续推进电网升级改造与网架优化工作，稳步夯实电网基础，着力提升供电可靠性。相关项目有序实施，对提升区域供电稳定与可靠性形成有力支撑，助力主业稳健运营。感谢您对公司的关注！

　　三、其他说明

　　公司衷心感谢长期以来关心及支持公司发展的广大投资者，欢迎投资者继续通过上证E互动、投资者电话等方式与公司互动交流。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：600969        证券简称：郴电国际         公告编号：2026-047

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年11月13日

　　(二) 股东会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长周帮洪先生主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人，独立董事3人全部列席会议。

　　2、 董事会秘书吴荣先生出席会议,其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

　　2.01议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：债券利率及确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：向本公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：上市/挂牌场所

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：担保安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：其他事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所

　　律师：黄发庆、柳劲松

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2026年11月14日