欢瑞世纪联合股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：000892                         证券简称：欢瑞世纪                          公告编号：2026-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月30日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月30日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月25日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有本公司股份的股东。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、以上提案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，详情请见2026年11月14日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　3、本次提案不采用累积投票方式。

　　4、上述提案为普通议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

　　5、本次股东会不安排公司股票停牌。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式、时间和地点

　　（1）登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持身份证明、持股凭证办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准，函件上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。

　　（2）登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年11月27日上午9:30-12:00，下午13:00-17:30。

　　（3）登记地点：北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层。

　　2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　　委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人身份证明办理登记手续。

　　3、会议联系方式：

　　（1）电话：010-65009170，联系人：杨帅、洪丹丹。

　　（2）传真：010-65001540。

　　（3）电子邮箱：hr_board@hrcentury.cn

　　4、其他事项：

　　（1）出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、召集本次股东会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年11月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月30日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席欢瑞世纪联合股份有限公司于2026年11月30日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000892            证券简称：欢瑞世纪         公告编号：2026-054

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）。

　　2、 原聘任的会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）。

　　3、 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，为充分保障公司2026年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。经公司履行选聘程序后，拟变更公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构。

　　4、 公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交股东会审议。

　　5、 公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开了第十届董事会第七次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　拟聘任会计师事务所的名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　拟聘任事务所成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙企业

　　拟聘任事务所注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

　　拟聘任事务所首席合伙人：朱佑敏

　　截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

　　最近一年经审计的收入总额为29,306.46万元，经审计的审计业务收入为24,980.16万元，经审计的证券业务收入为15,706.31万元。

　　2025年度上市公司审计客户家数80家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，审计收费8,548.62万元，本公司同行业上市公司审计客户家数0家。

　　2、投资者保护能力

　　公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　公证天业近三年因执业行为受到行政处罚4次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分5次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　25名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分5次，16名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：陆新涛

　　2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在公证天业执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有明志科技（688355）、味知香（605089），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：吴乃静

　　2019年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在公证天业执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有飞力达（300240）、金时科技（002951）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：陈霞

　　2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天业执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)、贝斯特（300580）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人陆新涛、签字注册会计师吴乃静、项目质量控制复核人陈霞近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

　　3、独立性

　　项目合伙人陆新涛、签字注册会计师吴乃静和项目质量控制复核人陈霞，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2026年审计费用为150万元人民币（不含税），其中财务报表审计费用115万元，内部控制审计35万元。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一） 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所立信中联已连续为公司提供5年审计服务，对公司2025年度财务报告及内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在委托立信中联开展部分审计工作后将其解聘的情况。

　　（二） 拟变更会计师事务所原因

　　综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司2026年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟变更公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三） 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定，积极沟通并做好后续相关配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，对公证天业的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为公证天业具备从事上市公司审计的资质、经验和专业能力，能够满足公司的审计工作要求。公司董事会审计委员会同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该事项提请公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2026年11月13日，公司第十届董事会第七次会议以5票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）第十届董事会第七次会议决议；

　　（二）第十届董事会审计委员会第八次会议决议；

　　（三）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

　　（四）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：000892        证券简称：欢瑞世纪       公告编号：2026-053

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第七次会议。会议通知于2026年11月10日以电子邮件等方式送达各位董事。

　　（二）本次会议于2026年11月13日14:30在北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层以现场加通讯会议方式召开。

　　（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名。其中董事赵枳程、王轶欢、张佩华、王玲现场出席会议，董事赵会强通讯方式出席会议。

　　（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　（二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　公司决定于2026年11月30日召开2026年第二次临时股东会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）第十届董事会第七次会议决议；

　　（二）第十届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月13日