南威软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603636          证券简称：南威软件        公告编号：2026-070

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年11月13日

　　(二) 股东会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席本次股东会。

　　2、 董事会秘书张媛女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 累积投票议案

　　（1）关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　（2）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

　　律师：李艾璘、李丽钦

　　(二) 律师见证结论意见：

　　南威软件股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月13日