深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688525         证券简称：佰维存储       公告编号：2026-107

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案，该事项已经公司2026年第三次临时股东会授权董事会办理，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、关于变更公司注册资本的基本情况

　　2026年8月10日、2026年8月27日，公司分别召开第四届董事会第二十次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购股份将用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于2026年8月12日、2026年8月28日、2026年9月3日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份的预案》《关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告》《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

　　2026年半年度权益分派实施后，根据相关规定，公司对回购股份价格上限进行了调整，由不超过人民币468.24元/股（含）调整为不超过人民币467.82元/股（含）。除此之外，回购方案其他内容不变。具体内容见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。

　　上述董事会、股东会审议时间及程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的规定。

　　截至2026年10月19日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司A股股份1,220,021股，占公司回购股份注销前总股本的比例为0.26%，累计支付的资金总金额为人民币249,941,100.39元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司回购股份金额已达到回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，股份回购计划实施完毕。

　　2026年10月20日，公司完成了上述回购股份的注销工作，公司股本总数由476,832,022股减少至475,612,001股，公司注册资本由476,832,022元减少至475,612,001元，具体详见公司于2026年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

　　二、关于修订《公司章程》的情况

　　鉴于上述公司变更注册资本的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

　　除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此次修改公司章程在公司2026年第三次临时股东会授权范围内，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：688525          证券简称：佰维存储       公告编号：2026-109

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　关于股份回购事项前十大股东和前十大

　　无限售条件股东持股情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份的预案》。根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司2026年第五次临时股东会股权登记日（2026年11月12日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：

　　截至目前，公司股份均为无限售条件流通股，公司前十大股东和前十大无限售条件股东一致。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：688525          证券简称：佰维存储        公告编号：2026-108

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》。

　　为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司实际控制人、控股股东孙成思先生推荐并提名且经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名邱宏浩先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件）。任期为自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此外，董事会同意确认邱宏浩先生董事角色为执行董事，该董事角色经公司股东会审议通过后，自公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。

　　上述董事候选人的薪酬依据公司董事的现行薪酬标准执行。

　　本次补选董事事项尚需提交公司股东会审议。公司将根据相关规定于近期召开股东会，具体时间以公司另行披露的股东会通知为准。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月14日

　　附件：邱宏浩简历

　　邱宏浩，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学高电压与绝缘技术专业本科及硕士学历；2004年3月至2009年12月担任英特尔产品（上海）有限公司、英特尔技术开发（上海）有限公司产品研发经理等职务；2010年1月至2016年8月担任美光半导体技术（上海）有限公司（曾用名：创忆半导体技术（上海）有限公司）产品研发经理等职务；2016年8月至2023年5月担任晟碟信息科技（上海）有限公司产品设计总监等职务；2023年6月入职公司，曾任公司介质研究部总监，技术研发中心副总经理，现任公司技术研发中心总经理，2025年9月起认定为公司核心技术人员。

　　截至目前，邱宏浩先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事及高级管理人员、公司持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，无重大失信等不良记录，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。