中国高科集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

　　证券代码：600730        证券简称：*ST高科        公告编号：2026-092

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事于增彪先生的书面辞职报告。于增彪先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员的职务。于增彪先生离任后将不再担任公司任何职务。

　　一、 独立董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　于增彪先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且将导致公司董事会审计委员会成员人数、构成不符合规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定。于增彪先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之后或者公司董事会独立董事人数达三分之一后正式生效，在此之前，于增彪先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。

　　截至本公告披露日，于增彪先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对于增彪先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：600730        证券简称：*ST高科        公告编号：2026-091

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于召开2026年第六次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第六次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月30日   14点00分

　　召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心C座17层中国高科会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月30日

　　至2026年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年11月13日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2026年11月14日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体（《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》）的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、现场参会登记截止时间：2026年11月24日（周二）下午15:00，请务必在规定时间内进行现场参会登记。

　　3、登记地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心C座17层中国高科董事会办公室。

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：唐庆

　　电话：010-62575346

　　邮箱：hi-tech@china-hi-tech.com

　　3、联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心C座17层中国高科董事会办公室。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国高科集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600730        证券简称：*ST高科        公告编号：2026-089

　　中国高科集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知和会议材料于2026年11月13日以电子邮件等方式发出，会议于2026年11月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经董事会表决通过后，同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长孙维佳女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司非董事高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2026年11月14日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科关于聘任会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2026年第六次临时股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于提请召开公司2026年第六次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2026年11月14日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：600730        证券简称：*ST高科        公告编号：2026-090

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：结合公司当前业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，公司采用邀请招标方式开展2026年度审计服务机构选聘工作。根据评标结果，公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　2、人员信息

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。

　　3、业务规模

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元，审计业务收入为人民币43,209.33万元，证券业务收入为人民币16,775.78万元。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。

　　4、投资者保护能力

　　按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2026年6月30日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。

　　（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2026年6月30日，尚无生效判决。

　　5、诚信记录

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、项目签字注册会计师：何亮亮，2014 年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在众华执业；自2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：张勋，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2012年开始在众华执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：朱靓旻，2006年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在众华执业；自2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事或行政处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施2次，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施1 次。具体情况如下：

　　3、独立性

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等规定对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司通过邀请招标方式遴选审计机构，根据招投标结果定价。2026年度公司及合并报表范围内子公司的财务报告审计（含 IT 审计）费用拟定为110万元，内部控制审计费用拟定为40万元，合计150万元，较2025年度公司及合并报表范围内子公司实际发生审计费用合计金额增长50%。主要系本年新增约9家纳入合并报表范围的子公司，审计范围相应扩大，公司需为该等主体出具2026年度单体审计报告，审计工作内容和工作量较上年发生明显变化；同时，公司业务类别增加、规模扩张，会计处理复杂程度有所提升。本次审计费用根据审计工作所承担的责任、工作量及所需资源投入，结合投标会计师事务所报价情况，经招标比价和双方协商确定，定价公平公允。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），自2023年度以来为公司提供年度财务报告及内部控制审计服务，上年度的审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　结合公司当前业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，公司采用邀请招标方式开展2026年度审计服务机构选聘工作。根据评标结果，公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了沟通说明，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2026年11月13日召开第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券服务业务执业资格，拥有多年上市公司审计经验，其独立性、专业胜任能力及投资者保护能力满足公司审计工作要求。同意选聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年11月13日召开第十一届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2026年11月14日