侨银城市管理股份有限公司 2026年第六次临时股东会决议公告

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2026-136

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1． 本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2． 本次股东会审议通过修改公司章程议案；

　　3．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．现场会议召开时间：2026年11月13日14:30

　　2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

　　3．会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4．会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼

　　5．会议召集人：公司董事会。

　　6．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事周丹华女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。

　　7．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8．会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东57人，代表股份239,394,312股，占公司有表决权股份总数的58.5794%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份238,771,112股，占公司有表决权股份总数的58.4269%。

　　通过网络投票的股东52人，代表股份623,200股，占公司有表决权股份总数的0.1525%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份623,200股，占公司有表决权股份总数的0.1525%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东52人，代表股份623,200股，占公司有表决权股份总数的0.1525%。

　　9．公司股东出席了会议，公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　上述议案1为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的谢兵律师和郑逸达律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2026年第六次临时股东会的法律意见书》。

　　律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、本次备查文件

　　1．侨银城市管理股份有限公司2026年第六次临时股东会会议决议；

　　2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2026年第六次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：002973                 证券简称：侨银股份                 公告编号：2026-137

　　债券代码：128138                 债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于预中标约4273万元广东省珠海市2026-2029年斗门区中转站管护

　　和垃圾压缩转运服务项目的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）预中标广东省珠海市2026-2029年斗门区中转站管护和垃圾压缩转运服务项目，具体情况公告如下：

　　一、 项目的基本情况

　　1．项目名称：2026-2029年斗门区中转站管护和垃圾压缩转运服务项目；

　　2．采购人：珠海市斗门区市政园林管理中心；

　　3．采购代理机构：珠海瑞通项目咨询有限公司；

　　4．中标合同包号：合同包1；

　　5．中标（成交）金额：42,733,378.71元/3年；

　　6．服务期限：自合同约定生效之日起三年；

　　7．服务范围：包括斗门区城区、乾务镇、莲洲镇、斗门镇、井岸镇和白蕉镇的垃圾中转站管理和垃圾压缩转运工作。

　　二、 项目公示的内容

　　详见广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）发布的《2026-2029年斗门区中转站管护和垃圾压缩转运服务项目结果公告》。

　　三、 对公司业绩的影响

　　上述公示的项目属于公司的主营业务，将对后续市场开拓产生积极影响，并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。

　　四、 风险提示

　　1．截至目前，公司尚未取得2026-2029年斗门区中转站管护和垃圾压缩转运服务项目的《中标通知书》，公司能否取得《中标通知书》仍存在一定的不确定性。

　　2．项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2026年11月14日