中材科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次临时会议决议 公告

　　证券代码：002080      证券简称：中材科技       公告编号：2026-062

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次临时会议于2026年11月10日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于2026年11月13日15时30分在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，形成决议如下：

　　1、 经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并提请公司2026年第三次临时股东会审议。本议案已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。

　　《中材科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2026-063）全文刊登于2026年11月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　2、 会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　公司董事2025年度薪酬如下：

　　单位：万元

　　上述薪酬金额均为税前金额。

　　根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度的规定，陈雨先生为公司董事兼任高级管理人员，其董事职务不单独领取董事津贴；冯俊先生为公司专职外部董事，不在公司领取薪酬；倪金瑞先生、高则怀先生为公司兼职外部董事，领取工作补贴；刘志猛先生、林芳女士、王冠宇先生为公司独立董事，领取固定董事津贴10万元/年。

　　3、 经与会董事投票表决（关联董事陈雨回避表决），以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　4、 会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　《中材科技股份有限公司关于公司董事2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-064）全文刊登于2026年11月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　5、 经与会董事投票表决（关联董事陈雨回避表决），以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　《中材科技股份有限公司关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-065）全文刊登于2026年11月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　6、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）全文刊登于2026年11月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、董事会战略、投资与ESG委员会会议决议；

　　3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年十一月十三日

　　证券代码：002080      证券简称：中材科技       公告编号：2026-063

　　中材科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、拟回购股份的种类：中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）已发行的人民币普通股（A股）股票

　　2、拟回购股份的用途：注销

　　3、拟回购股份的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于20,000万元且不超过25,000万元。本次回购股份价格不超过62.70元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

　　4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以回购股份价格上限62.70元/股、回购金额上限25,000万元测算，预计回购股份数量3,987,240股，约占当前公司总股本的0.23%；以回购股份价格上限62.70元/股、回购金额下限20,000万元测算，预计回购股份数量3,189,793股，约占当前公司总股本的0.18%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　5、回购股份的资金来源：自有资金及/或自筹资金

　　6、回购股份的方式：集中竞价

　　7、回购股份期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起3个月内

　　截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来三个月、在未来六个月无减持计划。若未来相关主体拟实施股份减持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　一、回购股份方案的主要内容

　　1、回购股份的目的

　　基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体股东的利益，综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

　　2、回购股份符合相关条件

　　本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：

　　（1）公司股票上市已满六个月；

　　（2）公司最近一年无重大违法行为；

　　（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

　　（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

　　最近一年公司股票最高收盘价为2026年6月26日的股票收盘价97.67元/股，截至2026年11月12日，公司股票收盘价格为34.75元/股，低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二条第二款关于为维护公司价值及股东权益所必需的回购股份情形。

　　3、拟回购股份的方式、价格区间

　　公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　本次回购股份价格为不超过人民币62.70元/股，该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

　　若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　本次拟回购股份的种类为：公司已发行的人民币普通股（A股）股票

　　以回购股份价格上限62.70元/股（不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）、回购金额上限25,000万元测算，预计回购股份数量3,987,240股，约占当前公司总股本的0.23%；以回购股份价格上限62.70元/股、回购金额下限20,000万元测算，预计回购股份数量3,189,793股，约占当前公司总股本的0.18%，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购结果为准。本次回购实施后，公司合计持有的本公司股份数不超过公司总股本的10%。

　　5、回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。

　　6、回购股份的实施期限

　　本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起3个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

　　如触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司股东会决定终止本回购方案，则回购期限自股东会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　7、预计回购后公司股本结构变动情况

　　本次回购资金总额不低于人民币20,000万元，不超过人民币25,000万元，上表为按回购股份价格上限62.70元/股计算的预计回购后公司股本结构变动情况，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　截至2026年9月30日，公司未经审计的财务数据如下：公司总资产为7,316,852.12万元，归属于上市公司股东的净资产为2,563,610.78万元，流动资产为3,065,190.73万元。本次回购股份的资金总额上限为人民币25,000万元，分别占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产及流动资产的比例为0.34%、0.98%、0.82%，占比均较小。根据公司目前经营、财务、研发及未来发展规划等情况，公司本次实施股份回购，未来对公司现金流产生压力的概率较小，公司将结合货币资金状况和市场情况，在回购实施期限内择机支付回购资金和实施回购，具有一定实施弹性，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，有利于维护公司在资本市场的形象，促进公司稳定、健康、可持续发展。

　　公司全体董事承诺在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和全体股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　公司董事会始终重视与股东特别是中小股东的沟通交流，积极通过互动易、投资者热线等渠道积极与股东沟通本次回购股份事项，充分听取股东关于本次回购股份的意见和诉求。

　　9、上市公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中材科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1952号），公司已实施2025年度向特定对象发行股票工作，公司向15名合格投资者合计发行人民币普通股（A股）87,181,891股，公司实际控制人中国建材集团有限公司之全资子公司中建材联合投资有限公司参与认购15,956,210股，新增股份已于2026年10月21日在深圳证券交易所上市。

　　除上述情况外，在公司董事会作出回购股份决议前六个月内，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在其他买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　截至本公告披露日，公司未收到公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间增减持股份计划，若未来前述主体提出增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　10、回购股份后依法注销的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营。公司将按照相关法律法规的规定就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

　　11、本次回购方案的授权情况

　　为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权管理层及其指定人员根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括：

　　（1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定及调整本次回购股份的具体实施方案；

　　（2）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

　　（3）在回购期内择机回购股份，包括回购股份的时间、价格和数量等；

　　（4）依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、公告等；根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

　　（5）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会或股东会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（6）决定是否聘请相关中介机构，协助公司办理本次回购股份的相关事宜；

　　（7）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

　　本授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、回购方案的审议情况

　　2026年11月13日，公司第七届董事会第三十四次临时会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案亦已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。

　　三、风险提示

　　1、本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议通过，可能存在未能获得股东会审议通过的风险；

　　2、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

　　3、本次回购股份的资金来源于自有资金及/或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

　　4、本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险。

　　5、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险；

　　6、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、董事会战略、投资与ESG委员会会议决议；

　　3、全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年十一月十三日

　　证券代码：002080      证券简称：中材科技       公告编号：2026-064

　　中材科技股份有限公司

　　关于公司董事2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中材科技股份有限公司章程》及《中材科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关制度的规定，结合公司实际情况，拟定了公司董事2026年度薪酬方案。

　　2026年11月13日，公司召开第七届董事会第三十四次临时会议，会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议，该议案亦已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　公司董事2026年度薪酬方案具体如下：

　　一、适用对象及期限

　　（一）适用对象：2026年度任期内的公司董事

　　（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

　　二、薪酬方案的具体情况

　　（一）专职、兼职的外部董事及独立董事薪酬方案

　　1、专职、兼职的外部董事：

　　（1）专职的外部董事：不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。

　　（2）兼职的外部董事：领取工作补贴，分为基本补贴和履职补贴。基本补贴标准为6万元/年，按月发放。履职补贴依据年度考核评价结果、企业年度经营业绩考核结果，经综合研判后确定。履职评价为优秀的履职补贴为6万元/年，履职评价为称职的履职补贴为4万元/年，履职评价为基本称职的履职补贴为2万元/年，履职评价为不称职的不发放履职补贴。

　　2、独立董事：

　　独立董事领取独立董事津贴，按照10万元/年的标准按月发放。除上述津贴外，独立董事不再从公司领取其他形式的薪酬。

　　（二）内部董事薪酬方案

　　公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

　　1、基本薪酬为年度基本收入，根据任职岗位、承担的责任和风险、市场薪资行情等因素确定。

　　2、绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果（应以经审计的财务数据为基础）挂钩，按年考核发放。绩效年薪实行三年递延支付，递延速度不快于等分比。

　　3、中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于任期激励、股权激励等，具体根据公司相关制度或方案执行。

　　公司董事兼任公司高级管理人员的，其董事职务不单独领取董事津贴。

　　公司内部董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

　　三、其他规定

　　（一）公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　（二）上述薪酬金额均为税前金额，薪酬发放涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《中材科技股份有限公司章程》、《中材科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度规定执行。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年十一月十三日

　　证券代码：002080      证券简称：中材科技       公告编号：2026-065

　　中材科技股份有限公司

　　关于公司高级管理人员

　　2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中材科技股份有限公司章程》及《中材科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关制度的规定，结合公司实际情况，拟定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

　　2026年11月13日，公司召开第七届董事会第三十四次临时会议，经与会董事投票表决（关联董事陈雨回避表决），以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司高级管理人员2026年度薪酬方案具体如下：

　　一、适用对象及期限

　　（一）适用对象：2026年度任期内的公司高级管理人员

　　（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

　　二、薪酬方案的具体情况

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

　　（一）基本薪酬为年度基本收入，根据任职岗位、承担的责任和风险、市场薪资行情等因素确定。

　　（二）绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果（应以经审计的财务数据为基础）挂钩，按年考核发放。绩效年薪实行三年递延支付，递延速度不快于等分比。

　　（三）中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于任期激励、股权激励等，具体根据公司相关制度或方案执行。

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

　　三、其他规定

　　（一）公司高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　（二）上述薪酬金额均为税前金额，薪酬发放涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《中材科技股份有限公司章程》、《中材科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度规定执行。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年十一月十三日

　　证券代码：002080          证券简称：中材科技        公告编号：2026-066

　　中材科技股份有限公司关于召开

　　2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中材科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年12月1日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月1日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月24日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年11月24日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书模版详见附件二），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十三次临时会议、第七届董事会第三十四次临时会议审议通过。

　　第1项议案详见公司于2026年10月24日在巨潮资讯网上披露的《中材科技股份有限公司章程（2026年第1次修订）》、《中材科技股份有限公司章程修正案（2026年第1次修订）》；

　　第2项议案详见公司于2026年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《中材科技股份有限公司第七届董事会第三十四次临时会议决议公告》（公告编号：2026-062）；

　　第3项议案详见公司于2026年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《中材科技股份有限公司关于公司董事2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-064）；

　　第4项议案详见公司于2026年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《中材科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2026-063）。

　　第4项议案包含7个子议案，需逐项表决。

　　第1项、第4项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年11月25日、2026年11月26日

　　上午9：00—12：00，下午14：30—17：30

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月26日下午5点前送达或传真至公司）。

　　4、会议联系方式

　　联系人：何思成、金闻

　　联系电话：010-88437909

　　传 真：010-88437712

　　电子邮箱：sinoma@sinomatech.com

　　地 址：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司

　　邮 编：100097

　　5、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第三十三次临时会议决议

　　2、第七届董事会第三十四次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年十一月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362080

　　2、投票简称：中材投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年12月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月1日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托____先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年12月1日召开的中材科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东会结束时止。

　　本次股东会提案表决意见示例表

　　委托人签名（盖章）：

　　持股数量：                                  股东账号：

　　受托人签名：                                受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　注：1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接划“〇”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。