内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的 公告

　　股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2026-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年11月23日（星期一）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2026年11月16日(星期一)至11月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（glgfzqb@126.com）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）计划于2026年11月23日（星期一）10:00-11:00召开2026年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月23日（星期一）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长陈文琢先生，独立董事文守逊先生，财务总监常国兴先生，董事会秘书裴斌先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月23日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与交流。

　　（二）投资者可于2026年11月16日(星期一)至11月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（glgfzqb@126.com）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：何丽

　　电话：0472-2669529

　　邮箱：glgfzqb@126.com

　　六、其他事项

　　业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2026-063

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知和议案等书面材料于2026年11月3日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年11月13日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于修订＜包钢股份战略规划管理办法＞的议案》

　　为了进一步强化战略规划管理工作，增强战略规划的引领性、科学性和执行力，提升核心竞争力和可持续发展能力，公司根据相关规定，结合自身工作实际，对《包钢股份战略规划管理办法》进行了修订。

　　本议案已经董事会战略、风险及ESG委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2026年11月13日