华纬科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东 可转换公司债券质押的公告

　　证券代码：001380            证券简称：华纬科技         公告编号：2026-075

　　债券代码：127118            债券简称：华纬转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东金雷先生及诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）的通知，获悉其将所持有的公司可转换公司债券（债券简称：华纬转债，债券代码：127118，以下简称“可转债”）办理了质押登记手续，具体情况如下：

　　一、本次可转债质押情况

　　二、可转债累计质押情况

　　截至本公告披露日，公司持股5%以上股东所持质押可转债情况如下：

　　三、其他说明

　　截至本公告披露日，金雷先生及诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）所持可转债质押不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况；质押风险在可控范围内，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。公司将持续关注股东可转债质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：001380               证券简称：华纬科技         公告编号：2026-076

　　债券代码：127118               债券简称：华纬转债

　　华纬科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年11月13日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年11月10日通过口头及通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生、霍中菊女士，共7位董事以通讯表决方式出席），公司董事会秘书列席会议。

　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

　　同意公司及控股子公司与国内资信较好的商业银行开展不超过人民币1.6亿元的资产池（含额度共享）专项授信额度，上述资产池业务的开展期限自股东会审议通过之日起三十六个月内有效，上述额度在有效期内可滚动使用。提请股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-077）。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

　　公司全资子公司本次对外投资建设项目的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。有利于扩大公司产业应用规模，加强市场竞争力，提升行业地位。同意以无锡华纬弹簧有限公司为建设主体，投资建设多用途高强度小型弹簧生产基地项目。

　　董事会授权公司管理层及其授权人士在投资总额度范围内具体负责本项目的组织实施，包括但不限于办理用地取得、规划建设、施工许可等各项手续，签署与项目相关的合同、协议及其他法律文件，并根据项目实际进展情况对建设内容、实施进度作适当调整。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2026-078）。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-079）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：001380           证券简称：华纬科技         公告编号：2026-077

　　债券代码：127118          债券简称：华纬转债

　　华纬科技股份有限公司

　　关于开展资产池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司开展资产池业务，额度不超过1.6亿元人民币，资产池业务的开展期限为自股东会审议通过本议案之日起3年，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

　　一、资产池业务情况介绍

　　1、业务概述

　　资产池指公司及控股子公司将现有的票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）、保证金、大额存单、理财产品、结构性存单、国内应收账款等资产，投入资产池并换取等额资产池/票据池额度，该额度可共享给公司及控股子公司使用。公司及控股子公司可以在额度范围内申请使用包括但不限于开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、流动资金贷款等，并由公司及控股子公司为其使用的额度提供担保。

　　2、合作金融机构

　　拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。

　　3、实施额度

　　公司及控股子公司享有不超过1.6亿元人民币的资产池额度，即资产池业务的质押、抵押的总资产不超过1.6亿元人民币，该业务期限内，该额度可循环使用。资产池专项授信额度含对资产池内企业授信额度共享业务，各金融机构的具体表述不尽相同，是指协议金融机构通过对公司及控股子公司提供授信额度，允许在共享额度总额内由本公司及控股下属子公司调剂使用。

　　4、业务期限

　　资产池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起3年。具体以公司与银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押、信用担保等多种担保方式，公司及控股子公司在本次资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。最高担保金额不超过1.6亿元。

　　二、资产池业务实施目的

　　公司本次开展资产池业务，能够进一步实现公司及控股子公司资产的集中管理和使用；同时，充分利用尚未到期的金融资产作为抵押、质押进行融资，盘活金融资产资源，有利于减少货币资金占用，提升资产的流动性，优化财务结构，提高资金使用效率，实现股东利益最大化。

　　三、资产池业务的风险控制

　　1、公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务，确保资金划拨的合法、合规性。公司已制定严格的审批程序和决策权限，将有效防范风险；

　　2、公司将定期跟踪业务实施情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险，并向董事会报告；

　　3、公司内审部负责对资产池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，保障资金安全；

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在上述业务期限及额度范围内，提请股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　3、独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：001380                 证券简称：华纬科技               公告编号：2026-079

　　债券代码：127118                 债券简称：华纬转债

　　华纬科技股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月30日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月30日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月23日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述议案由公司2026年11月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年11月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　上述提案将对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

　　3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件二）于2026年11月27日前送达或传真至本公司登记地点。

　　4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

　　（三）登记时间：2026年11月27日（星期五）上午8:30-11:30、下午13:00-16:00

　　（四）联系方式：

　　会议联系人：姚芦玲、马翊倍

　　联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

　　邮编：311800

　　联系电话：0575-87602009

　　传真：0575-87382768

　　电子邮箱：hwdmb@jsspring.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月14日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361380”，投票简称为“华纬投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月30日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月30日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　华纬科技股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华纬科技股份有限公司于2026年11月30日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                         受托人身份证号码：

　　签发日期：                                     委托有效期：