浙江浙能电力股份有限公司 日常关联交易公告

　　证券代码：600023                     证券简称：浙能电力                   公告编号：2026-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本日常关联交易事项需提交股东会审议。

　　● 本日常关联交易不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概况

　　浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2025年与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司（现为“浙江浙能燃料集团有限公司”，以下简称“燃料集团”）签订《煤炭板块服务合作框架协议》，约定服务期限为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止，服务期内每年交易金额不超过55亿元。现因海外购煤增加等原因，继续执行原协议存在突破交易金额上限的较大可能性，经协商，公司拟与燃料集团签订2027-2029年《燃料产业服务合作框架协议》：定价方式和结算要求维持不变，每年交易金额调整为“不超过70亿元”；协议有效期三年，自2027年1月1日起至2029年12月31日止。原《煤炭板块服务合作框架协议》于2027年1月1日起终止，不再发生合同效力。燃料集团包括其自身、浙江省能源集团有限公司授权或委托其归口管理的各全资及控股子公司、营运公司，下同。

　　公司与浙江浙能技术研究院有限公司（以下简称“技术研究院”）签订的2024-2026年《浙江浙能电力股份有限公司委托浙江浙能技术研究院有限公司开展技术监督和技术服务框架协议》即将于2026年年底合同期满。协议履行期间，公司发电企业在技术研究院的技术监督和技术服务下，机组全口径异常率、煤耗和环保超标小时数总体呈下降态势，鉴于公司日常生产经营需求和良好合作基础，公司拟与技术研究院签订2027-2029年《浙江浙能电力股份有限公司委托浙江浙能技术研究院有限公司开展技术监督和技术服务框架协议》。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年11月13日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意与燃料集团、技术研究院签订框架协议，协议有效期三年。关联董事孟强、陈剑飞回避表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本日常关联交易事项经独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过，会议认为：该日常关联交易属于公司正常经营活动，满足公司日常生产经营的实际需要；定价原则公平合理，没有损害公司及中小股东的利益。全体独立董事同意该关联交易并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

　　本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　燃料集团成立于2005年12月8日，法定代表人为孟强，注册资本为10,000万元人民币，统一社会信用代码为913301087823654764，注册地址位于杭州市滨江区滨盛路1751号浙能第二大厦302室，2025年营业收入41,507.73万元，2025年末资产总额534,529.79万元，净资产494,417.44万元。

　　技术研究院成立于2009年10月16日，法定代表人为胡达清，注册资本为25,000万元人民币，统一社会信用代码为913300006945866237，注册地址位于浙江省杭州市余杭区五常街道余杭塘路2159-1号1幢5楼，2025年营业收入23,063万元，2025年末资产总额62,576万元，净资产53,249万元。

　　（二）关联方关系

　　燃料集团、技术研究院为浙江省能源集团有限公司的全资子公司。浙江省能源集团有限公司为公司控股股东,公司与燃料集团、技术研究院同受浙江省能源集团有限公司控制。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）《燃料产业服务合作框架协议》

　　燃料集团按照公司的需求向公司销售进口煤并提供相关的服务；根据公司的要求为公司提供运输、上仓、配送、装卸、转驳、仓储、租赁、检测等服务。公司根据燃料集团的要求为其提供租赁等服务。

　　燃料集团所供应的燃煤应当符合公司确认的规格、型号、数量、等级、技术参数、质量指标和交付进度，应当符合国家及地方所有的强制性标准，并遵循公司安全、文明生产的规定。燃料集团所提供的服务应当优质、高效，并符合规范化、集约化、精细化和信息化管理的要求。

　　燃料集团收取的服务报酬或者价款，由双方顺序选择政府定价、政府指导价、市场价、成本价确定。

　　服务期限为三年，自2027年1月1日起至2029年12月31日止，服务期限内的交易金额每年不超过70亿元。

　　（二）《浙江浙能电力股份有限公司委托浙江浙能技术研究院有限公司开展技术监督和技术服务框架协议》

　　公司委托技术研究院对公司所属相关发电企业开展技术监督工作，包括节能、金属、热工、化学、环保、电测、继保、励磁、自动化、电能质量、绝缘、汽机、燃气轮机、锅炉、电气设备性能、建（构）筑物、工控信息安全共十七项技术监督。公司委托技术研究院对公司所属相关发电企业开展技术服务工作，涵盖材料、化学、控制、环保、锅炉、汽轮机（燃气轮机）、电气一次、电气二次等技术专业。服务内容也包括检修后评价以及运行、检修、技改等生产过程的技术咨询工作，提供行业政策解读服务、科技情报服务、科技项目策划服务以及科技项目管理培训服务等；根据公司的要求，协助进行相关技术管理以及技术交流等有关工作。

　　协议有效期三年，自2027年1月1日起至2029年12月31日止。技术监督、技术服务、机组检修试验费用标准与上轮协议相同。技术监督费用标准为：燃煤机组1.0元/千瓦·年；燃机机组0.9元/千瓦·年；技术服务费用标准为：燃煤机组3.4元/千瓦·年；燃机机组3.2元/千瓦·年。新建机组当年技术监督及技术服务费用按照机组当年正式运行（168小时试运行通过后）时间比例折算。

　　机组检修试验费用标准为：

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与燃料集团及技术研究院签订关联交易框架协议，属于公司正常经营活动，满足公司日常生产经营的实际需求。关联交易定价原则公平合理，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    公告编号：2026-038

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　（二） 本次会议于2026年11月13日以通讯方式召开。

　　（三） 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于日常关联交易的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，会议认为：该日常关联交易属于公司正常经营活动，满足公司日常生产经营的实际需要；定价原则公平合理，没有损害公司及中小股东的利益。全体独立董事同意该关联交易并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

　　同意与浙江浙能燃料集团有限公司、浙江浙能技术研究院有限公司签订框架协议，协议有效期三年。

　　本议案涉及关联交易，关联董事孟强、陈剑飞回避表决。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见《日常关联交易公告》（2026-039）。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　同意召开2026年第二次临时股东会。关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-040）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：600023        证券简称：浙能电力        公告编号：2026-040

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月30日   14点30分

　　召开地点：杭州紫金港Pagoda君亭酒店多功能厅1（浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宣路18号西投绿城浙谷深蓝中心3幢2楼）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月30日

　　至2026年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十次、第二十一次会议审议通过，相关内容详见2026年10月29日、2026年11月14日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3

　　应回避表决的关联股东名称：浙江省能源集团有限公司、浙江浙能兴源节能科技有限公司、浙江能源国际有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡进行登记。

　　2、 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位印章）和股东账户卡进行登记。

　　3、登记时间及地点：会议当天13:30-14:30在会议现场接受登记。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址及方式

　　地址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路36号浙能源力科创中心A座10层公司证券部

　　邮政编码：310012

　　电话：0571-87210223

　　2、与会股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江浙能电力股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。